تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري وثوق امين (وثوق )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/04/31شرکت سرمايه گذاري وثوق امين - نماد: وثوق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-090 مورخ 1398/10/11، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/11/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 درمحل مرکز آموزشي فرهنگي رفاهي آموزش و پرورش منطقه 3(خانه معلم) واقع در تهران،خيابان وليعصر، بالاتر از ميرداماد، جنب آموزش و پرورش منطقه3، سالن برهان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	1000	0 %
سرمايه گذاري جامي	1000	0 %
ساير	432462	0.36 %
شرکت ترکوايزتريدينگ ليميتد	4000000	3.33 %
شرکت ترکوايز پارتنرز ليميتد	18000000	15 %
شرکت سرمايه گذاري اعتبار ايران	28000000	23.33 %
جمع	50434462	42.03 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مجتبي احمدي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد مهدي زردوغي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ستاره ميرزاجاني به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مهدي محمد کريمي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردۀ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
			0	57,000	0	0	0			قطعی
			0	0	0	0	0			در اختیار هیئت‌مدیره
										جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به	1399/04/31	شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد
توضیحات: