مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق - نماد: ثشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/22 درمحل  بزرگراه شهيد کلانتري-جنب پارک صدا و سيما(بلوار رضوي- جنب خيابان رضوي21)سالن حيام هتل پرديسان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس ( سهامي خاص )13180 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز13230 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران ( سهامي خاص )14620 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن ( سهامي خاص )16040 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن ( سهامي خاص )16040 %
شرکت پويا نوين پارس50000 %
شرکت پارس مسکن سامان73320 %
ساير سهامداران16781940.15 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن (سهامي عام)57056956251.87 %
جمع57226739952.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا جواهري تفتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا مالکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رمضانعلي سلماني نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي دانايي پارسا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571اصلیاحمد هادي زاده1287178480رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي سيستمبله
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10103071763اصلیمجيد توتونچي0941754121نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي عمرانبله
پارس مسکن سامان10103683451اصلیسيدجمال الدين حسيني0940895382عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريتخیر
سرمايه گذاري مسکن البرز10103515704اصلیسيدعليرضا سيف زاده عمراني0943351413عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريبله
پويا نوين پارس10103514950اصلیمهدي جهاني0944930247عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحقوقبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۳۵,۳۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۱۲,۲۴۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۱۲,۲۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۰,۲۸۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۷۱,۹۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۳,۰۸۰
سود قابل تخصیص
۱,۱۵۰,۳۸۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۴,۳۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۱۲۶,۰۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴۷,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۷۸,۶۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۳۴
سرمایه
۱,۱۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200 1,970 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.