موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1397/09/30
شرکت گسترش صنايع انرژي آذرآب - نماد: فنرژي
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/02/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/02/30
درمحل
تهران.ميدان ونک.ابتداي خيابان ملاصدرا.ساختمان شماره15
برگزار گردید و
در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت تبديل انرژي سامان | 1000 | 0 % |
|
| شرکت توسعه صنعت انرژي ستاره تدبير پارس | 1000 | 0 % |
|
| شرکت صنعت آفرين نمونه عمران (دهکده گردشگري الماس اراک سابق) | 1000 | 0 % |
|
| شرکت مهندسي توسعه صنايع نفت و گاز آذرآب | 1000 | 0 % |
|
| ساير سهامداران | 8120142 | 4.98 % |
|
| شرکت صنايع آذرآب | 37556926 | 23.02 % |
|
| صندوق رفاه و تامين آتيه | 95010000 | 58.23 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مهدي اکبري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيدجواد حسيني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل جوادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمود مقيمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
مدرک تحصیلی
|
|
|
| صنايع آذر آب | 10780042000 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | ليسانس |
|
| توسعه صنعت انرژي ستاره تدبير پارس | 10980116830 | | اصلی | محمد جابري | 0532249534 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | فوق ليسانس |
|
| تبديل انرژي سامان | 10861331229 | | اصلی | ابوالفضل جوادي | 1582126488 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | ليسانس |
|
| صنعت آفرين نمونه عمران | 10780154473 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | دکترا |
|
| مهندسي توسعه صنايع نفت و گاز آذر آب | 14005809544 | | اصلی | هاشم مهريار | 1881605061 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | فوق ليسانس |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
مدرک تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|