د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احمد جاويد احمد آبادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي ندرلو
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي ترکاشوند
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن پورفرج قاجاري
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۳۳۶,۹۲۹
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۰۳۳,۱۱۰
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱,۰۳۳,۱۱۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۷۳۳,۱۱۰
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۰۷۰,۰۳۹
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۶,۸۴۶)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۰۰۳,۱۹۳
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۱۵۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۸۵۳,۱۹۳
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۵۳۵
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴۶۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۵۰۰,۰۰۰
|
آزموده کاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهراد مشار
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
حق الزحمه اعضاي غير موظف جهت عضويت در کميته هاي حسابرسي،ريسک و انتصابات براي سال مالي منتهي به 1403/06/31 در چارچوب دستورالعمل و ضوابط ابلاغي شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي،به شرط تشکيل و حضور حداقل يک جلسه در ماه،معادل 25،200،000 ريال (ناخالص)براي هر ماه تعيين گرديد.
|