مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين - نماد: وثنو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/14 درمحل  سالن رعد مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد" به نشاني: تهران، شهرک غرب، فاز 2، خيابان هرمزان، خيابان پيروزان جنوبي، شماره 74   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سازه هاي نوين کرت5683330.02 %
شرکت نوسازي و ساختمان تهران 81089500.32 %
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 682234932.73 %
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان 719666662.88 %
شرکت تامين مسکن نوين1108053734.43 %
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان1990582647.96 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران 114402550445.76 %
جمع160275658364.11 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد جاويد احمد آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي ندرلو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي ترکاشوند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن پورفرج قاجاري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سازه هاي نوين کرت10102886910اصلیمقصود پورابولي2991451920عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیحسن پورفرج قاجاري2091843075عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
پشتيبان ايجاد ساختمان10102605183اصلیعلي کريمي1652299548نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
نوسازي وساختمان تهران10101683349اصلیاحمد جاويداحمدآبادي0934161011رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
تامين مسکن نوين10102318561اصلیرحيم کريمي4899748531عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت صنعتي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۳۳۶,۹۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۳۳,۱۱۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۳۳,۱۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۳۳,۱۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۰۷۰,۰۳۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۶,۸۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۰۰۳,۱۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۱۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۵۳,۱۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۶۰
سرمایه
۲,۵۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 42,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق الزحمه اعضاي غير موظف جهت عضويت در کميته هاي حسابرسي،ريسک و انتصابات براي سال مالي منتهي به 1403/06/31 در چارچوب دستورالعمل و ضوابط ابلاغي شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي،به شرط تشکيل و حضور حداقل يک جلسه در ماه،معادل 25،200،000 ريال (ناخالص)براي هر ماه تعيين گرديد.