موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت سيمان کارون - نماد: سکارون
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-324 مورخ 1402/12/23،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26
درمحل
خيابان ميرداماد خيابان شمس تبريزي شمالي کوي نيکنام پلاک 8
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 6165 | 0 % |
|
| بنياد مستضعفان | 41766666 | 20 % |
|
| آقاي علاقبنديان و خانواده | 108770123 | 52.08 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| بتون شن | 10100917971 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي |
|
| توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان | 10101222442 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت |
|
| کشت وصنعت اکباتان | 10101247300 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت |
|
| بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 10100171920 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک و سيالات |
|
| کاشي جم | 10101004685 | | اصلی | محمدرضا برخوردارکاشاني | 0043644503 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | نقشه کشي صنعتي |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد اقباليان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مسعود صاحبي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين جعفري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم محمدزاده
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه از محل سود انباشته و تجديدارزيابي دارايي ثابت (زمين)
اصلاح مفاد اساسنامه در خصوص تغيير(افزايش) سرمايه شرکت سيمان کارون
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مي باشد.
|
|