موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت نفت پاسارگاد - نماد: شپاس(شپاسار)
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18
درمحل
سعادت آباد، بلوار دريا، سردار دريا شمالي، انتهاي ساحل دوم، پلاک 37
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين | 5000 | 0 % |
|
شرکت صبا انرژي جهان گستر | 5000 | 0 % |
|
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين | 226000 | 0.01 % |
|
شرکت خدمات گستر صبا انرژي | 6270000 | 0.26 % |
|
ساير سهامداران | 12412292 | 0.52 % |
|
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | 966680141 | 40.28 % |
|
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 1200002514 | 50 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 10420205695 | | اصلی | اکبر دادخواه | 2162634414 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مهندسي مکانيک | بله |
|
سرمايه گذاري صباتأمين | 10101908370 | | اصلی | مسعود محمودي | 0082468801 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق | بله |
|
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين | 10800021304 | | اصلی | هادي برزگري | 2851353314 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | بله |
|
پتروپالايش پارسوماش صبا انرژي | 14006436769 | | اصلی | علي صالح نيا | 1361867388 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | خیر |
|
صبا انرژي جهان گستر | 14006395832 | | اصلی | محمدحسين شهسوار | 1817154966 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
قاسم عابدزاده شوکي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عليرضا اسکندري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد رضا دبيري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اکبر دادخواه
بهعنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
1-افزودن عبارت "فعاليت در زمينه راهبري پايانه هاي نفتي" به موضوع فرعي شرکت و اصلاح ماده 2 اساسنامه.
2-ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
• حسب ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرايط برگزاري مجامع به استحضار مي رساند، سهامداران گرامي که امکان حضور در جلسه را ندارند، مي توانند از طريق پايگاه اطلاع رساني شرکت به نشاني :www.pasargadoil.com لينک ورود به جلسه را دريافت و به صورت مجازي و آنلاين در ارتباط باشند.
|
|