مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت نفت پاسارگاد - نماد: شپاس(شپاسار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18 درمحل سعادت آباد، بلوار دريا، سردار دريا شمالي، انتهاي ساحل دوم، پلاک 37   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين50000 %
شرکت صبا انرژي جهان گستر50000 %
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين2260000.01 %
شرکت خدمات گستر صبا انرژي62700000.26 %
ساير سهامداران124122920.52 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري96668014140.28 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين120000251450 %
جمع218560094791.07 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیاکبر دادخواه2162634414نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامهندسي مکانيکبله
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیمسعود محمودي0082468801رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحقوقبله
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين10800021304اصلیهادي برزگري2851353314عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله
پتروپالايش پارسوماش صبا انرژي14006436769اصلیعلي صالح نيا1361867388عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت دولتيخیر
صبا انرژي جهان گستر14006395832اصلیمحمدحسين شهسوار1817154966عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحقوقخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
2162634414 دکترا مهندسي مکانيک بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  قاسم عابدزاده شوکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا دبيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبر دادخواه  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




سایر موارد
توضیحات:
1-افزودن عبارت "فعاليت در زمينه راهبري پايانه هاي نفتي" به موضوع فرعي شرکت و اصلاح ماده 2 اساسنامه. 2-ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. • حسب ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرايط برگزاري مجامع به استحضار مي رساند، سهامداران گرامي که امکان حضور در جلسه را ندارند، مي توانند از طريق پايگاه اطلاع رساني شرکت به نشاني :www.pasargadoil.com لينک ورود به جلسه را دريافت و به صورت مجازي و آنلاين در ارتباط باشند.