د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محسن پورکياني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مليحه غني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس مرادپور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اميرساسان ترابي زاده
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۰۲۲,۹۹۳
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۸۱۱,۸۵۷
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۸۱۱,۸۵۷
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۸۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳۳۱,۸۵۷
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۳۵۴,۸۵۰
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۱,۱۵۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰۲,۲۹۹)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۲۰۱,۴۰۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۴۰۱,۴۰۱
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲۵۶
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴,۰۰۰,۰۰۰
|
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
20,000,000
|
25,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
1,700
|
2,200
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
مضافاً مجمع عمومي حق حضور عضو غير موظف هيئت مديره در کميته هاي مديريت ريسک ، حسابرسي و کنترل داخلي ، جبران خدمات و تطبيق مقررات موضوع آئين نامه 93 شوراي عالي بيمه ، به ازاي هر جلسه حضور 10.000.000 ريال معادل (يک ميليون تومان) (حداکثر يک جلسه در ماه) علاوه بر حق حضور در جلسات هيئت مديره تعيين نمود. آقاي فرزين حاجتي کدملي 0043685587 به عنوان اکچوئر رسمي بيمه اصلي و آقاي امير تيمور پاينده کد ملي 1091134553 را به عنوان اکچوئر رسمي بيمه علي البدل شرکت ، طبق مقررات ابلاغي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران انتخاب گرديد.
|