مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري - نماد: مديريت(وبازنشستگي کشوري)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/03 درمحل خيابان شهيد استاد مطهري، نبش قائم مقام فراهاني پلاک 251   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي کشوري60 %
شرکت واسپاري آتيه صبا 20000 %
شرکت طراحي مهندسي بهور20000 %
ساير سهامداران883140 %
شرکت نوآوران مديريت سبا 1000000 %
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري 298020000.99 %
صندوق اختصاصي ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري33085135211.03 %
سرمايه گذاري آتيه صبا 82954824427.65 %
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري91851809230.62 %
جمع210891200870.3 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري14004810068اصلیمهدي عظيمي0057190380نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
نوآوران مديريت سبا10103259194اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر
طراحي مهندسي بهور10101244462اصلیسعيد خدائي0014157454عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
واسپاري آتيه صبا14005732015اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري10103758765اصلیسيدعلي محمد نجفي فراشاه4450050223رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0057190380 کارشناسي ارشد مديريت مالي بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد علي محمد نجفي فراشاه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  يگانه پاشايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد شاکري صفت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير حقاني قرائي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
1-تصويب اساسنامه جديد مطابق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار پيرو ابلاغيه شماره 12020250 مورخ 1402/02/23 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي- مديريت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار . 2- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.