موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري - نماد: مديريت(وبازنشستگي کشوري)
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/03
درمحل
خيابان شهيد استاد مطهري، نبش قائم مقام فراهاني پلاک 251
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي کشوري | 6 | 0 % |
|
شرکت واسپاري آتيه صبا | 2000 | 0 % |
|
شرکت طراحي مهندسي بهور | 2000 | 0 % |
|
ساير سهامداران | 88314 | 0 % |
|
شرکت نوآوران مديريت سبا | 100000 | 0 % |
|
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري | 29802000 | 0.99 % |
|
صندوق اختصاصي ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري | 330851352 | 11.03 % |
|
سرمايه گذاري آتيه صبا | 829548244 | 27.65 % |
|
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري | 918518092 | 30.62 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري | 14004810068 | | اصلی | مهدي عظيمي | 0057190380 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
نوآوران مديريت سبا | 10103259194 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | خیر |
|
طراحي مهندسي بهور | 10101244462 | | اصلی | سعيد خدائي | 0014157454 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
واسپاري آتيه صبا | 14005732015 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | خیر |
|
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري | 10103758765 | | اصلی | سيدعلي محمد نجفي فراشاه | 4450050223 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد علي محمد نجفي فراشاه
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
يگانه پاشايي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد شاکري صفت
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير حقاني قرائي
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
1-تصويب اساسنامه جديد مطابق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار پيرو ابلاغيه شماره 12020250 مورخ 1402/02/23 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي- مديريت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار .
2- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
|
|