مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت چرخشگر - نماد: خچرخش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/02/22 درمحل  تبريز ، جاده سردرود - منطقه صنعتي غرب ، سالن کنفرانس شرکت چرخشگر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل10000 %
توسعه خودرو کار10000 %
شرکت توليد محور خودرو44430 %
شرکت گواه63470 %
شرکت سرمايه گذاري سليم875933189.2 %
شرکت ايران خودرو ديزل 46228597248.55 %
جمع54989208057.76 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن وفادار ينگجه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا بابائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن بيرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کياوش آزمون  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گواه10100408241اصلیحسن کريمي سنجري0491424371عضو هیئت مدیره موظفخیر
ايران خودرو ديزل10100326014اصلیسيدمهدي حميم اسکوئي1378193652رئیس هیئت مدیره موظفخیر
توليد محور خودرو10101136712اصلیحسين يوسف زاده0053504887عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت zf آلمان 0اصلیکيهان داودزاده مقدم1377052451نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه خودرو کار10101800703اصلیسيدمجيد بختياري3871751197عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۱,۲۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰۴,۶۰۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰۴,۶۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۵۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰۳,۶۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳۴,۹۵۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۵۶۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۳,۳۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۸۰۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲۹,۵۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴
سرمایه
۹۵۲,۰۹۵
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمودگان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گواهحقوقیسهامی خاص10100408241اصلی
ايران خودرو ديزلحقوقیسهامی عام10100326014اصلی
توليد محور خودروحقوقیسهامی عام10101136712اصلی
شرکت zf آلمان حقوقیسهامی خاص0اصلی
مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزلحقوقیسهامی خاص10100624974اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
با توجه به ضرورت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه در مهلت قانوني و با عنايت به ابلاغيه شماره 31/104 مورخ 20/12/1398 ستاد ملي مديريت بيماري کرونا و ابلاغيه شماره 050/440/ب/98 مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار ، در راستاي رعايت بهداشت و حفظ سلامتي سهامداران محترم ، برگزاري مجامع عمومي مشروط به حضور حداکثر 15 سهامدار حقيقي و حقوقي گرديده است . لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم ، درخواست مي گردد ضمن مشاهده همزمان جلسه مجمع از طريق سامانه www.sschar.com و www.charkheshgar.com ، سوالات و نظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگوئي آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد . در اين رابطه شماره تلفن هاي09143015243 و 09144038303 جهت ارسال پيام و طرح سوال داير خواهد بود . با توجه به ضرورت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه در مهلت قانوني و با عنايت به ابلاغيه شماره 31/104 مورخ 20/12/1398 ستاد ملي مديريت بيماري کرونا و ابلاغيه شماره 050/440/ب/98 مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار ، در راستاي رعايت بهداشت و حفظ سلامتي سهامداران محترم ، برگزاري مجامع عمومي مشروط به حضور حداکثر 15 سهامدار حقيقي و حقوقي گرديده است . لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم ، درخواست مي گردد ضمن مشاهده همزمان جلسه مجمع از طريق سامانه www.sschar.com و www.charkheshgar.com ، سوالات و نظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگوئي آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد . در اين رابطه شماره تلفن هاي09143015243 و 09144038303 جهت ارسال پيام و طرح سوال داير خواهد بود . با توجه به ضرورت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه در مهلت قانوني و با عنايت به ابلاغيه شماره 31/104 مورخ 20/12/1398 ستاد ملي مديريت بيماري کرونا و ابلاغيه شماره 050/440/ب/98 مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار ، در راستاي رعايت بهداشت و حفظ سلامتي سهامداران محترم ، برگزاري مجامع عمومي مشروط به حضور حداکثر 15 سهامدار حقيقي و حقوقي گرديده است . لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم ، درخواست مي گردد ضمن مشاهده همزمان جلسه مجمع از طريق سامانه www.sschar.com و www.charkheshgar.com ، سوالات و نظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگوئي آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد . در اين رابطه شماره تلفن هاي09143015243 و 09144038303 جهت ارسال پيام و طرح سوال داير خواهد بود .