مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت تامين سرمايه امين - نماد: امين(تامين سرمايه امين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23 درمحل  تهران – خيابان وليعصر (عج) بالاتر از تقاطع ميرداماد، خيابان قباديان غربي -پلاک 51   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري آستاره زاگرس(سهامي خاص)00 %
شرکت‌ثروت‌آفرينان‌خاورميانه(سهامي‌خاص)35000 %
شرکت‌فرازوفروداقتصادآينده(سهامي‌خاص)50000 %
شرکت‌کارگزاري‌بيمه‌تامين‌آينده(سهامي‌خاص)100000 %
شرکت سبدگردان انديشه صبا (سهامي خاص)100000 %
شرکت خدمات مديريت صباتامين(سهامي خاص)100000 %
کارگزاري‌صباتامين(سهامي‌خاص)100000 %
شرکت سبدگردان زاگرس(سهامي خاص)100000 %
شرکت مديريت سرمايه آتيه خواهان(سهامي خاص)3000000 %
شرکت سرمايه گذاري هامون صبا (سهامي عام)13371390.01 %
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صباتامين25458360.01 %
شرکت گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق.ب.کشوري(س خ769090900.43 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا(سهامي خاص)4086818162.27 %
شرکت بهساز مشارکت هاي ملت (سهامي عام)6502499913.61 %
شرکت سرمايه گذاري پويا (سهامي عام)7403688054.11 %
شرکت گروه سرمايه گذاري تدبير (سهامي عام)14336012217.96 %
شرکت گروه مالي ملت (سهامي عام)14599999868.11 %
سازمان صندوق بازنشستگي کشوري17023090779.46 %
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (سهامي عام)218024998512.11 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير 226336056612.57 %
ساير سهامداران236566116513.14 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي عام)471436682326.19 %
جمع18000000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد محمد جواد ميرطاهر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دنيا ميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا دبيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ولي اله ولي نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري هامون شمال10102963232اصلیرسول خوانساري6219920661عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیسلمان خادم المله0069827079نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريت ماليبله
صندوق بازنشستگي کشوري14002720542اصلیاحمد خلج0322692849عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیمحمدجواد شيخ0491299230عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريخیر
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیعلي صفرعلي0534030432رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليخیر
بهساز مشارکت هاي ملت10101165910اصلیحميد خيل نژاد4897531292عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت بازرگانيخیر
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير10100625070اصلیعليرضا روستا2450481060عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت بازرگانيخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري هامون شمالحقوقیسهامی عام10102963232اصلی
سرمايه گذاري صباتأمينحقوقیسهامی عام10101908370اصلی
صندوق بازنشستگي کشوريحقوقیدولتی14002720542اصلی
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشايرحقوقیموسسه غیر تجاری10100625070اصلی
سبدگردان انديشه صباحقوقیسهامی خاص14009848051علی‌البدل
گروه مديريت سرمايه آتيه خواهانحقوقیسهامی خاص10320380692اصلی
سرمايه گذاري آستاره زاگرسحقوقیسهامی خاص10102686634اصلی
ثروت آفرينان خاورميانهحقوقیسهامی خاص14009338775علی‌البدل
فراز و فرود اقتصاد آيندهحقوقیسهامی خاص10320897851اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت، اتخاذ تصميم در خصوص آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد. روزنامه دنياي اقتصاد و يا کدال به عنوان روزنامه(هاي)کثيرالانتشار به منظور درج آگهي و اطلاعيه هاي شرکت براي مدت يکسال تعيين گرديد.