موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31شرکت صنايع پتروشيمي تخت جمشيد - نماد: شجم
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/15
درمحل
ميدان ونک ، بزرگراه شهيد حقاني ، بعد از کتابخانه ملي ، جنب روگذر شهيد همت غرب در محل سالن همايش هتل بزرگ ارم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| سيد محمدعلي فاطمي | 699998556 | 10.77 % |
|
| ساير اشخاص | 1043283256 | 16.05 % |
|
| شرکت پي آي تي کيش | 1517401652 | 23.34 % |
|
| شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي | 2448108553 | 37.66 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي | 10101336369 | | اصلی | محمدحسين رزاقي | 0083634290 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي شيمي | خیر |
|
| گروه تخصصي هونام مهر پارس | 14003680325 | | اصلی | سيدمحمدعلي فاطمي | 2559167883 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | ساير | خیر |
|
| آپادانا پترو بازرگان | 10320313163 | | اصلی | علي سيفيان | 0061200654 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | اقتصاد | خیر |
|
| توسعه انرژي پتروشيمي ايرانيان | 14006033361 | | اصلی | عباس کريمي | 1930693850 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | بله |
|
| توسعه پتروشيمي هزاره سوم | 10320321848 | | اصلی | مصطفي فريدون نژاد | 1292845392 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي اصغر صالحي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
زهرا شيدايي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد رضا رويان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس کريمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|