مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت مجتمع معادن مس تکنار - نماد: تکنار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/03/20 درمحل خيابان پاسداران، خيابان شهيد حجت سوري(نيستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ايران10000 %
شرکت آزاد راه امير کبير11000 %
ساير سهامداران حقيقي12586532.1 %
شرکت کاوشگران بازار سرمايه12862242.14 %
شرکت صدر معادن ايرانيان1199923420 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا(سهامي خاص )2494750141.58 %
جمع3949371265.82 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
صدر معادن ايرانيان10103884094اصلیعليرضا خاني0064230899رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آزاد راه امير کبير10101245240اصلیعلي ارضي فرد0052073424عضو هیئت مدیره موظف
صندوق بازنشستگي کشوري14002720542اصلیحبيب رضا هاديان رنساني0052887197نایب رئیس هیئت مدیره موظف
انبار هاي عمومي و خدمات گمرکي ايران10100351070اصلیعبدالاه کوکب زاده1829709267عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري آتيه مداران10320692094اصلیعليرضا ملک شاد0069091447عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
0052887197 کارشناسي ارشد مديريت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد فهيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد عباسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد ابوالفضل مهرپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حبيب رضا هاديان رنساني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامي عام) به شماره ثبت 434873 و شناسه ملي 10380412012 بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامي عام) به شماره ثبت 434873 و شناسه ملي 10380412012 و نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل مي‌آيد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده اين شرکت در روز شنبه به تاريخ 1402/03/20 رأس ساعت 11:00 صبح درمحل اين شرکت به نشاني: تهران، خيابان پاسداران، خيابان شهيد حجت سوري(نيستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم،کدپستي 1946813193 حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 1- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس 2- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي‌باشد.