مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت تراکتور سازي ايران - نماد: تايرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/09/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1399/09/23 درمحل  تهران - کيلومتر 9/5 جاده مخصوص کرج - روبروي شهاب خودرو - نبش خيابان نخ زرين - گروه صنعتي تراکتورسازي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران1441159484.5 %
شرکت نگين ساحل رويال1844583955.76 %
شرکت گروه بهمن 34617066410.82 %
ساير سهامداران64873384720.27 %
شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان167332541852.29 %
جمع299680427293.65 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالرحمن ارشدي صوفياني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد شهباز نجفعليزاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرزاد مختاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر يکتن  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خودرو سازان ديزلي آذربايجان10200241353اصلیهادي آقابابائي0383777186نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي10200285619اصلیمصطفي وحيدزاده0049948792رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تراکتور سازي اروميه10861039208اصلیمهدي اعتصام1260564037عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران10200115114اصلیابوالفتح ابراهيمي1378991052عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري پويا همگام10102699874اصلیمرتضي شفيعي0050092596عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
خودرو سازان ديزلي آذربايجانحقوقیسهامی خاص10200241353اصلی
بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازيحقوقیسهامی خاص10200285619اصلی
تراکتور سازي اروميهحقوقیسهامی خاص10861039208اصلی
خدمات صنعتي تراکتور سازي ايرانحقوقیسهامی خاص10200115114اصلی
ريخته گري تراکتورسازي ايرانحقوقیسهامی عام10200101095اصلی


سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد.