مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت اعتباري ملل - نماد: وملل(عسکريه)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/08/12 درمحل  تهران ميدان ونک خيابان شهيد خدامي شماره 51 هتل هما   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
زهرازارعي974448311.61 %
اعظم بهرام زاده خرق1097965261.81 %
عبدالکريم جوادي1160018731.91 %
سيد هادي جوادي1204063001.99 %
محمدعلي غلامزاده تدين 1246851082.06 %
گروه مالي ملل1371234692.26 %
سيدمرتضي بکا1533254592.53 %
جواد اکبري1755805592.9 %
شرکت ارزياب سرمايه توس1866537003.08 %
مهدي ابهري2370430673.91 %
سيدامين جوادي2424446604 %
غلامعلي طاهري2552658794.21 %
محمدرضامروجي2823876334.66 %
ساير سهامداران214526000035.4 %
جمع438341906472.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد محمدرضا رسولي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد عطاران  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي زاده باقر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي ابهري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدامين جوادي6359410291اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
محمدرضا مروجي6359415682اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سيدمرتضي بکاء0450605264اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمد حيدرزاده0383382033اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيدمحمدرضا رسولي0919494536اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۳۰۶,۴۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۱۳,۴۸۱
تعدیلات سنواتی
(۳۰۷,۷۹۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰۵,۶۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶,۰۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۹,۶۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۴۰۶,۱۰۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۹۵,۹۷۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۱۰,۱۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۲۱۰,۱۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶,۰۶۰,۰۰۰
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 36,000,000 44,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: