مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با سلام و احترام به اطلاع ميرساند به علت عدم پيوست تصوير صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بدينوسيله فايل pdf صورتجلسه پيوست و اطلاعيه قبلي اصلاح گرديد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/08/30 شرکت پرميت - نماد: سپرمي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1402/10/26 درمحل  سيدخندان خيابان خواجه عبداله انصاري خيابان رودخانه شرقي کوچه زروان پلاک 39   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/08/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران20000.01 %
کيارش برزگر1261270.36 %
سيد ناصرسلامي پور2807410.8 %
سيد علي قدسي3974251.13 %
محمدرضاسلامي پور4297411.22 %
سيده هستي قدسي7357952.09 %
شاپور سائيلي17277544.91 %
شرکت باشو قشم2301299865.38 %
جمع2671258175.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مجيد قدسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد رضا قدسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميثم بابائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير حسين نجفي دلجو  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
محمدرضا سلامي پور0044086814اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمديريت بازرگاني
سيدناصر سلامي پور1829065548اصلیرئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمديريت
فرشيد کريمي صمدي0064289631اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
اميرحسين نجفي دلجو0081294336اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيعلوم اقتصادي
فاطمه ذباح0039773434اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلمتاريخ

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/08/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/08/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳,۱۴۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۱۵,۴۷۲)
تعدیلات سنواتی
(۳۳,۲۱۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۴۸,۶۸۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۴۸,۶۸۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۵۱,۸۲۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۵۱,۸۲۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۵۱,۸۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۸۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۵,۲۰۰
بصير محاسب  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
سياست روز


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
محمدرضا سلامي پورحقیقی0044086814اصلی
سيدناصر سلامي پورحقیقی1829065548اصلی
فرشيد کريمي صمديحقیقی0064289631اصلی
اميرحسين نجفي دلجوحقیقی0081294336اصلی
فاطمه ذباححقیقی0039773434اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع به آقاي ميثم بابايي با حق توکيل به غير وکالت داد تا مفاد اين صورتجلسه را در اداره ثبت شرکت هاي تهران به ثبت رسانده و ذيل دفاتر و اوراق مربوطه را امضا نمايد.