مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 1142347 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:با سلام و احترام به اطلاع ميرساند به علت عدم پيوست تصوير صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بدينوسيله فايل pdf صورتجلسه پيوست و اطلاعيه قبلي اصلاح گرديد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/08/30
شرکت پرميت - نماد: سپرمي
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/10/14
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ
1402/10/26
درمحل
سيدخندان خيابان خواجه عبداله انصاري خيابان رودخانه شرقي کوچه زروان پلاک 39
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/08/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
2000
0.01 %
کيارش برزگر
126127
0.36 %
سيد ناصرسلامي پور
280741
0.8 %
سيد علي قدسي
397425
1.13 %
محمدرضاسلامي پور
429741
1.22 %
سيده هستي قدسي
735795
2.09 %
شاپور سائيلي
1727754
4.91 %
شرکت باشو قشم
23012998
65.38 %
جمع
26712581
75.89 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيد مجيد قدسي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد محمد رضا قدسي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ميثم بابائي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير حسين نجفي دلجو
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
محمدرضا سلامي پور
0044086814
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
کارشناسي
مديريت بازرگاني
سيدناصر سلامي پور
1829065548
اصلی
رئیس هیئت مدیره
موظف
کارشناسي
مديريت
فرشيد کريمي صمدي
0064289631
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
حسابداري
اميرحسين نجفي دلجو
0081294336
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
علوم اقتصادي
فاطمه ذباح
0039773434
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ديپلم
تاريخ
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/08/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/08/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۳,۱۴۷)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۱۵,۴۷۲)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۳۳,۲۱۰)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۲۴۸,۶۸۲)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۴۸,۶۸۲)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۲۵۱,۸۲۹)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۵۱,۸۲۹)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۵۱,۸۲۹)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۸۹)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۳۵,۲۰۰
بصير محاسب
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کوشا منش
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
سياست روز
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
محمدرضا سلامي پور
حقیقی
0044086814
اصلی
سيدناصر سلامي پور
حقیقی
1829065548
اصلی
فرشيد کريمي صمدي
حقیقی
0064289631
اصلی
اميرحسين نجفي دلجو
حقیقی
0081294336
اصلی
فاطمه ذباح
حقیقی
0039773434
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
5,000,000
20,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع به آقاي ميثم بابايي با حق توکيل به غير وکالت داد تا مفاد اين صورتجلسه را در اداره ثبت شرکت هاي تهران به ثبت رسانده و ذيل دفاتر و اوراق مربوطه را امضا نمايد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
محمدرضا سلامي پور
حقیقی
0044086814
فريبا عليزاده باغبانان
حقیقی
0064394621
سيدناصر سلامي پور
حقیقی
1829065548
مينا عليزاده باغبانان
حقیقی
0068227531
رويا عليزاده باغبانان
حقیقی
0048951625
امير جيرفتي
حقیقی
0939530570
سيد حسين معتمدي مير حسيني
حقیقی
0040604446
سيد علي قدسي
حقیقی
0062126008
مهين رحيمي
حقیقی
3358843653
اسماعيل سليمي
حقیقی
3359913175
سعيد سليمي
حقیقی
3350200321
فرشيد کريمي صمدي
حقیقی
0064289631
اميرحسين نجفي دلجو
حقیقی
0081294336
فاطمه ذباح
حقیقی
0039773434
*
حقیقی
حقوقی
*