مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بيمه زندگي خاورميانه - نماد: بخاور(وبخا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز شنبه مورخ 1398/04/29 درمحل  تهران، خيابان وليعصر(عج)، پائين‌تر از چهارراه پارک‌وي، مجتمع فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري کارآفرين ماندگار گروه بدر135000001.13 %
خسرو اسمعيل زاده156000001.3 %
هوشنگ اسمعيل زاده156000001.3 %
هومن احمدي هاشمي200000001.67 %
شرکت کارافرينان صنعت ذوب فلزات (سهامي خاص)208000001.73 %
شرکت مديريت سرمايه آرمان روشن ارگ (سهامي خاص)223935431.87 %
فتانه اخدري520000004.33 %
شرکت آسفالت طوس (سهامي خاص)520000004.33 %
سيد احمد احمدي هاشمي600000005 %
شرکت بانک خاورميانه(سهامي عام)24000000020 %
سهامداران زير يک درصد36935965430.78 %
جمع88125319773.44 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ابراهيم امين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا نخستين مرتضوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي نصيريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين سوهاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدحسين سليمي0038816652اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پرويز عقيلي کرماني0039606465اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيداحمد احمدي هاشمي0384028535اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عبداله فاتح0452830176اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک خاورميانه10320826196اصلیمحمدابراهيم امين0652007740رئیس هیئت مدیره موظفخیر
خسرو اسمعيل زاده1376248182اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
هادي برخوردار4723625895اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱۱,۱۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۹,۸۴۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۹,۸۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹,۸۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲۱,۰۰۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۵۵۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۱,۱۱۶)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰۴,۳۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸,۳۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰
سرمایه
۱,۲۰۰,۰۰۰
بيات رايان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: