موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت ماداکتو استيل کرد - نماد: فماک
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1402/04/11
درمحل
تهران، خيابان شيخ بهايي شمالي، پائين تر از ميدان پرسپوليس، نبش کوچه يازدهم، پلاک 2، طبقه 4 واحد 404
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| بلال وثوق | 1513 | 0 % |
|
| عارف بخشي درآباد | 2000 | 0 % |
|
| مهدي فرازمند | 5000 | 0 % |
|
| محمد صديق نجفي | 450000 | 0.11 % |
|
| سيد محمد علي موسوي ريشهري | 6966000 | 1.72 % |
|
| شرکت مشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تک(سهامي خاص) | 14650008 | 3.62 % |
|
| محسن بيانک | 15079999 | 3.72 % |
|
| جمشيد خسروي | 16135588 | 3.98 % |
|
| ثمينه بيانک | 16200000 | 4 % |
|
| زهره جباري | 26325000 | 6.5 % |
|
| محمد حسين بيانک | 172566521 | 42.61 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| محمدحسين بيانک | 2297001959 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي کامپيوتر | بله |
|
| ثمينه بيانک | 2298043140 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | علوم وصنايع غذايي | بله |
|
| محسن بيانک | 2298498342 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي کشاورزي | بله |
|
| جمشيد خسروي | 4559624720 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | بله |
|
| مشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تک | 14007219634 | | اصلی | مهدي فرازمند | 1285025466 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
جمشيد خسروي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد حسين بيانک
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد صديق نجفي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد زارع سنکاچيني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|