مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30شرکت صنعتي دوده فام - نماد: شصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-314 مورخ 1402/12/16، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1403/02/08 درمحل ضلع شمالي ميدان وليعصر(عج)، کوچه شهيد ملائي، پلاک 21 - هتل پارسيان کوثرتهران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ره نگار خاورميانه پارس35000 %
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان35000 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي8241147611.77 %
شرکت پالايش قطران زغال سنگ11200000016 %
شرکت گسترش پايا صنعت سينا35700000051 %
جمع55141847678.77 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیآرمين ساماني3733133331رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتخیر
پالايش قطران ذغال سنگ10101172069اصلیاميرپيروز سليماني1288987579عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدشيميبله
ره نگار خاورميانه پارس10320823609اصلیسيدهادي بيدار0080055729عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي پليمربله
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیعيسي زارع طوافي درگاه2738352294عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
انرژي گستر سينا10101345022اصلیاميرحسين باقري بايگي0920584561نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي شيميبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0920584561 کارشناسي ارشد مهندسي شيمي بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد نوين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد زراعتکار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرپيروز سليماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين باقري بايگي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 1,300,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1403/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
با توجه به تصويب افزايش سرمايه ماده 5 اساسنامه اصلاح گرديد.