مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان - نماد: غگلستا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1400/03/22 درمحل  ميدان بسيج، بلوار پگاه، ابتداي جاده هزار پيچ، شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس (سهامي خاص)44100 %
شرکت شير خشک نوزاد پگاه (سهامي خاص)44100 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه لرستان (سهامي خاص)66150 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان (سهامي خاص )66150 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه همدان (سهامي خاص )66150 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه زنجان( سهامي خاص)66150 %
شرکت آتيه پگاه (سهامي خاص)2094100.04 %
شرکت صنايع شير ايران (سهامي خاص )39724600075.06 %
جمع39749069075.1 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد بادپا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا قناعتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين اکرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي صادقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شير پاستوريزه پگاه لرستان10740060240اصلیمحمدرضا سهرائي2269364899عضو هیئت مدیره موظفخیر
شير پاستوريزه پگاه همدان10861132607اصلیحميد غفوريان0938759566عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شير پاستوريزه پگاه زنجان10460088025اصلیمهرنوش امجدي گلپايگاني1219336467نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شير خشک نوزاد پگاه10680045035اصلیمهناز خدائي جوپاري0055855441عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس10530278417اصلیروح اله خواجه تراب6249607587رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شير پاستوريزه پگاه همدانحقوقیسهامی خاص10861132607اصلی
شير پاستوريزه پگاه زنجانحقوقیسهامی خاص10460088025اصلی
آتيه پگاهحقوقیسهامی خاص10102486971اصلی
شير خشک نوزاد پگاهحقوقیسهامی خاص10680045035اصلی
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارسحقوقیسهامی خاص10530278417اصلی


سایر موارد:
اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مي باشد.