مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کربن ايران - نماد: شکربن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/19 درمحل  خيابان وليعصر -بالاتر از جام جم نرسيده به تقاطع شهيد چمران مجموعه فرهنگي ، ورزشي تلاش ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري هامون کيش155439096.22 %
ساير سهامداران187176987.49 %
شرکت سرمايه گذاري پتروشيمي10641901542.57 %
جمع14068062256.27 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد جعفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سليمان سلطاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اللهيار صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شکور شمس  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري هامون کيش10861532539اصلیشکور شمس1755460228نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
گسترش تجارت هامون10102592170اصلیسيدجلال الدين محمدي بيدک4268873538عضو هیئت مدیره موظفخیر
نيلين فرا يافت14005196208اصلیعليرضا مهرآبادي0074875752عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع لاستيکي سهند10103858909اصلیسيدعلي زرهاني2002736375عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صنايع لاستيکي سهند (در حال تصفيه) 10102547586اصلیعليرضا صدري0062328077رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۵۳۷,۰۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۴۰,۴۸۹
تعدیلات سنواتی
(۳۹۶,۰۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۴۴,۴۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۰۵,۵۸۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۳۳۱,۴۵۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۳۳۱,۴۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۵۶,۴۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶,۱۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴,۳۰۰
سرمایه
۲۵۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 و همچنين کمک هاي بلاعوض با اکثريت آرا مورد تصويب مجمع قرار گرفت و ساير مواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد .