مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به عدم انعکاس مبلغ زيان انباشته در جدول سود و زيان مبادرت به اصلاح جدول مربوطه شد که در نتيجه زيان انباشته در پايان سال مالي معادل مبلغ 70/073 ميليون ريال گرديد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توليد سموم علف کش - نماد: شسم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 درمحل  خيابان مطهري خيابان قائم مقام فراهاني خيابان خدري پلاک 31 مرکز ياس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
موسسه فرهنگي پيام فردا4000 %
شرکت گسترش صنايع کربن پيام4000 %
شرکت مديريت تالار ايرانيان4990 %
شرکت پادذوب تهران376350.38 %
شرکت صنايع نماالترونيک پيام738550.74 %
شرکت توليدي و صنعتي کابل افشان849430.85 %
طاهره خاکپور1001001 %
مسعود محمد علي خلج1013571.01 %
شرکت صنايع جوشکاب يزد1187881.19 %
شرکت توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس (سهامي عام)2253292.25 %
ساير2738752.74 %
(شرکت گسترش صنايع پيام (سهامي عام3768753.77 %
(شرکت مهندسي بازرگاني پيام قشم (سهامي خاص6567736.57 %
معصومه يعقوبي خمسه301390130.14 %
(شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس (سهامي خاص335091433.51 %
جمع841564484.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالفاضل سالمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي شريفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد شمشکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نصراله پارسا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
فرهنگي هنري پيام فردا10100461544اصلیهژير جعفرزاده0063711133مدیر عامل موظف
توسعه و گسترش انديشه پارس10102613264اصلیسعيد بلالي0051974381رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گسترش صنايع کربن پيام10103815492اصلینصرالله پارسا3932509706نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مسعود محمد علي خلج0052135136اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
بهزاد مرادي روئين تني3257389914اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۶,۸۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹۶,۸۷۷)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۹۶,۸۷۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹۶,۸۷۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۰,۰۷۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۰,۰۷۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۰,۰۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۶۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت طبق گزارش بازرس قانوني شرکت با راي گيري اکثريت سهام داران به تصويب و تنفيذ مجمع رسيد . تصويب معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت .