مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 775941 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:با توجه به عدم انعکاس مبلغ زيان انباشته در جدول سود و زيان مبادرت به اصلاح جدول مربوطه شد که در نتيجه زيان انباشته در پايان سال مالي معادل مبلغ 70/073 ميليون ريال گرديد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت توليد سموم علف کش - نماد: شسم
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/04/19
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ
1400/04/29
درمحل
خيابان مطهري خيابان قائم مقام فراهاني خيابان خدري پلاک 31 مرکز ياس
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
موسسه فرهنگي پيام فردا
400
0 %
شرکت گسترش صنايع کربن پيام
400
0 %
شرکت مديريت تالار ايرانيان
499
0 %
شرکت پادذوب تهران
37635
0.38 %
شرکت صنايع نماالترونيک پيام
73855
0.74 %
شرکت توليدي و صنعتي کابل افشان
84943
0.85 %
طاهره خاکپور
100100
1 %
مسعود محمد علي خلج
101357
1.01 %
شرکت صنايع جوشکاب يزد
118788
1.19 %
شرکت توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس (سهامي عام)
225329
2.25 %
ساير
273875
2.74 %
(شرکت گسترش صنايع پيام (سهامي عام
376875
3.77 %
(شرکت مهندسي بازرگاني پيام قشم (سهامي خاص
656773
6.57 %
معصومه يعقوبي خمسه
3013901
30.14 %
(شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس (سهامي خاص
3350914
33.51 %
جمع
8415644
84.16 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
عبدالفاضل سالمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي شريفي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد شمشکي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
نصراله پارسا
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
فرهنگي هنري پيام فردا
10100461544
اصلی
هژير جعفرزاده
0063711133
مدیر عامل
موظف
توسعه و گسترش انديشه پارس
10102613264
اصلی
سعيد بلالي
0051974381
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
گسترش صنايع کربن پيام
10103815492
اصلی
نصرالله پارسا
3932509706
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مسعود محمد علي خلج
0052135136
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
بهزاد مرادي روئين تني
3257389914
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۲۶,۸۰۴
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹۶,۸۷۷)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۹۶,۸۷۷)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹۶,۸۷۷)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۷۰,۰۷۳)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۰,۰۷۳)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۰,۰۷۳)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۶۸۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۰,۰۰۰
ايران مشهود
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دش و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
ابرار
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
6,000,000
6,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت طبق گزارش بازرس قانوني شرکت با راي گيري اکثريت سهام داران به تصويب و تنفيذ مجمع رسيد . تصويب معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
صنايع جوشکاب يزد
حقوقی
10100967098
فرهنگي هنري پيام فردا
حقوقی
10100461544
مهندسي بازرگاني پيام قشم
حقوقی
10860411138
توسعه و گسترش انديشه پارس
حقوقی
10102613264
توليدي و صنعتي کابل افشان ايران
حقوقی
10100938534
حميدرضا رسول اف
حقیقی
2570088511
شرکت بسته بندي پارس (سهامي عام)
حقوقی
4124
شرکت نورپلاست پيام (سهامي خاص)
حقوقی
26689
شرکت سرمايه گذاري آزمايش(سهامي خاص)
حقوقی
241845
زين العابدين ايمانلو
حقیقی
2800444622
علي محمد بداغي
حقیقی
0042520312
سهيل صديق
حقیقی
4132448881
محمد اماني چيمه
حقیقی
0046161201
موسي الرضا يحيي زاده
حقیقی
0793962536
شرکت بازرگاني نيک نفت (سهامي خاص)
حقوقی
145144
فرزاد حافظي بختياري
حقیقی
6339676618
مديريت تالار ايرانيان
حقوقی
10103353157
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس
حقوقی
10100412177
محمدرضا ايزدي يار
حقیقی
0039148963
علي سليمي وربن
حقیقی
6319782730
نويد احمدي
حقیقی
3251203444
مجيد رضائي
حقیقی
4322633714
رومينا داوديان
حقیقی
0012538523
اکبر تشکري نيا
حقیقی
0381152561
مهدي شريفي
حقیقی
0073020893
آرمان سنگين آبادي
حقیقی
3801858431
بهداد خوئيني
حقیقی
0053749685
احمد شمشکي
حقیقی
0453229956
گسترش صنايع پيام
حقوقی
10100358442
محمد شعله کردار
حقیقی
0068455372
کامبيز کوثري
حقیقی
0054344883
رامين عاليشاه
حقیقی
0041350359
گسترش صنايع کربن پيام
حقوقی
10103815492
سعيد پور حسيني
حقیقی
0452250714
هژير جعفرزاده
حقیقی
0063711133
نصرالله پارسا
حقیقی
3932509706
سعيد بلالي
حقیقی
0051974381
منوچهر کريمي
حقیقی
3257346840
مهران رضائي
حقیقی
4324237263
مسعود محمد علي خلج
حقیقی
0052135136
بهزاد مرادي روئين تني
حقیقی
3257389914
عاتکه وادي خيل
حقیقی
0073022217
صنايع نما الکترونيک پيام (در حال تصفيه)
حقوقی
10101530425
يداله صادقي مرزناکي
حقیقی
2061182771
رامين صيدآبادي
حقیقی
0014920670
سيدرحيم اله قادري آلهاشم
حقیقی
1638018413
ميلاد غني پورخندابي
حقیقی
0023603607
*
حقیقی
حقوقی
*