مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت کشت و صنعت شريف آباد - نماد: زشريف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/02/14 درمحل  تهران خيابان خالداسلامبولي(وزراء)، نبش خيابان سي و هفتم پلاک165   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سازمان اقتصادي کوثر10000 %
شرکت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان(سهامي عام)10000 %
شرکت گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر(سهامي خاص)10000 %
شرکت مرغک(سهامي خاص)10000 %
ساير سهامداران حقيقي23409650.45 %
شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر(سهامي عام)42021000080.81 %
جمع42255496581.26 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالامير باروتکوب  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد صادق واعظي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن رحيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد پايدار رودمعجني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر10100931903اصلیسيدمهدي وفائي مقدم4250481956عضو هیئت مدیره موظفخیر
بنيادشهيد و امور ايثارگران14000180969اصلیسيدجمال الدين حسيني0940895382عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان10630119282اصلیاحمد پايداررودمعجني0704000512نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مرغک10100156321اصلیعباس پشم فروش1755642921رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر10101202346اصلیکريم رحيميان2658860803عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۱۰,۷۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۶,۴۹۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۶,۴۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۲,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۴,۰۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۳۴,۸۰۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵,۵۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۱۹,۲۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۰۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱۱,۲۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۵۲۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,000,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود