مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت مهرکام پارس - نماد: خمهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1398/11/21 درمحل  نشاني تهران ، کيلومتر 11 جاده مخصوص کرج شرکت مهرکام پارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صنايع ريخته گري ايران خودرو9300 %
حمايت گسترايران خودرو10000 %
کارگزاري رسمي بيمه نسيم صبح اميد10000 %
نمايندگي بيمه فردا10000 %
شرکت سرمايه گذاري سمند22480 %
خدمات بيمه ايران خودرو35400 %
شرکت توسعه فروش خودرو کار 35400 %
ساير سهامداران4501200.02 %
ساپکو18622183110 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو91977681249.4 %
جمع110646202159.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد رضاپناه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مريم اسمعيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدرضا نداف  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد علي عسکرلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري سمند 228430اصلیمحمدحسين مهدي0042762456عضو هیئت مدیره موظفخیر
خدمات بيمه ايران خودرو10102584300اصلیناصر حيدريان 6229690039نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت ليزينگ خودرو کار 234820اصلیعبداله بابائي0439263328عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو 136946اصلیمصطفي پارسا1531836666رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت گسترش سيستم‌هاي نوين‌آرا337507اصلیمحمد تقي جوينده0651668743عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
خدمات بيمه ايران خودروحقوقیسهامی خاص10102584300اصلی
صنايع ريخته گري ايران خودروحقوقیسهامی خاص10102078690اصلی
حمايت گستر ايران خودروحقوقیسهامی خاص10100305261اصلی
کارگزاري رسمي بيمه نسيم صبح اميدحقوقیسهامی خاص14005082693اصلی
نمايندگي بيمه فرداحقوقیسهامی خاص10101655064اصلی


سایر موارد:
سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها تقاضا مي شود با در دست داشتن مدارک مالکيت سهام يک ساعت قبل از شروع جلسه جهت دريافت کارت ورود به جلسه به امور سهام واقع در محل شرکت مراجعه نمايند