مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت مجتمع معادن مس تکنار - نماد: تکنار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/03/22 درمحل  تهران، خيابان پاسداران، خيابان شهيد حجت سوري(نيستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ايران10000 %
شرکت آزاد راه امير کبير11000 %
ساير سهامداران حقيقي3225070.54 %
شرکت کاوشگران بازار سرمايه6193521.03 %
شرکت صدر معادن ايرانيان1199923420 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا(سهامي خاص )2487724941.46 %
جمع3782044263.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نرگس يزدانيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد ابوالفضل مهرپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان حاجي حسن معمار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حبيب رضا هاديان رنساني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
صدر معادن ايرانيان10103884094اصلیعليرضا خاني0064230899رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آزاد راه امير کبير10101245240اصلیعلي ارضي فرد0052073424عضو هیئت مدیره موظف
صندوق بازنشستگي کشوري14002720542اصلیحبيب رضا هاديان رنساني0052887197نایب رئیس هیئت مدیره موظف
انبار هاي عمومي و خدمات گمرکي ايران10100351070اصلیعبدالاه کوکب زاده1829709267عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري آتيه مداران10320692094اصلیعليرضا ملک شاد0069091447عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۷,۳۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۱۰,۵۱۶)
تعدیلات سنواتی
(۱۹,۸۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۳۰,۳۶۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۳۰,۳۶۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۰۲,۹۸۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۰۲,۹۸۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۰۲,۹۸۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
صدر معادن ايرانيانحقوقیسهامی خاص10103884094اصلی
آزاد راه امير کبيرحقوقیسهامی خاص10101245240اصلی
انبار هاي عمومي و خدمات گمرکي ايرانحقوقیسهامی خاص10100351070اصلی
سرمايه گذاري آتيه صباحقوقیسهامی خاص10103137408اصلی
کاوشگران بازار سرمايهحقوقیسهامی خاص14004760805اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 17,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
دستور جلسه: 1. استماع گزارش هيأت مديره وگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به عملکرد سال مالي منتهي به 1399/12/30 2. بررسي و تصويب صورتهاي عملکرد سال مالي منتهي به 1399/12/30 3. انتخاب اعضاي حقوقي هيئت مديره 4. انتخاب حسابرس و بازرس قانوني و تعيين حق الزحمه آن 5. تعيين حق حضور اعضاي هيئت مديره 6. انتخاب روزنامه کثيرالانتشار 7. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي‌باشد.