مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت مجتمع معادن مس تکنار - نماد: تکنار
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/03/10
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ
1400/03/22
درمحل
تهران، خيابان پاسداران، خيابان شهيد حجت سوري(نيستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ايران
1000
0 %
شرکت آزاد راه امير کبير
1100
0 %
ساير سهامداران حقيقي
322507
0.54 %
شرکت کاوشگران بازار سرمايه
619352
1.03 %
شرکت صدر معادن ايرانيان
11999234
20 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا(سهامي خاص )
24877249
41.46 %
جمع
37820442
63.03 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
نرگس يزدانيان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد ابوالفضل مهرپور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احسان حاجي حسن معمار
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حبيب رضا هاديان رنساني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
صدر معادن ايرانيان
10103884094
اصلی
عليرضا خاني
0064230899
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
آزاد راه امير کبير
10101245240
اصلی
علي ارضي فرد
0052073424
عضو هیئت مدیره
موظف
صندوق بازنشستگي کشوري
14002720542
اصلی
حبيب رضا هاديان رنساني
0052887197
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
انبار هاي عمومي و خدمات گمرکي ايران
10100351070
اصلی
عبدالاه کوکب زاده
1829709267
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري آتيه مداران
10320692094
اصلی
عليرضا ملک شاد
0069091447
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۲۷,۳۷۹
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۱۰,۵۱۶)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۱۹,۸۴۸)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۳۰,۳۶۴)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۳۰,۳۶۴)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۰۲,۹۸۵)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۰۲,۹۸۵)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۰۲,۹۸۵)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۵۶
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۶۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هدف نوين نگر
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
صدر معادن ايرانيان
حقوقی
سهامی خاص
10103884094
اصلی
آزاد راه امير کبير
حقوقی
سهامی خاص
10101245240
اصلی
انبار هاي عمومي و خدمات گمرکي ايران
حقوقی
سهامی خاص
10100351070
اصلی
سرمايه گذاري آتيه صبا
حقوقی
سهامی خاص
10103137408
اصلی
کاوشگران بازار سرمايه
حقوقی
سهامی خاص
14004760805
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
15,000,000
17,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
دستور جلسه: 1. استماع گزارش هيأت مديره وگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به عملکرد سال مالي منتهي به 1399/12/30 2. بررسي و تصويب صورتهاي عملکرد سال مالي منتهي به 1399/12/30 3. انتخاب اعضاي حقوقي هيئت مديره 4. انتخاب حسابرس و بازرس قانوني و تعيين حق الزحمه آن 5. تعيين حق حضور اعضاي هيئت مديره 6. انتخاب روزنامه کثيرالانتشار 7. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ميباشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سيد محمد حسين زينلي
حقیقی
5239824576
محمدرضا توسلي
حقیقی
0859234215
هوشنگ احمد پور ساماني
حقیقی
4622866821
حسين زارع صفت
حقیقی
0859252620
مهدي پور صالح
حقیقی
0032873042
محمدعلي اکبري
حقیقی
2268857573
صدر معادن ايرانيان
حقوقی
10103884094
شرکت احياءصنايع خراسان
حقوقی
11321
شرکت توسعه بين الملل تجارت سبز
حقوقی
17773
آزاد راه امير کبير
حقوقی
10101245240
صندوق بازنشستگي کشوري
حقوقی
14002720542
سيدحجت زينلي
حقیقی
0938851217
انبار هاي عمومي و خدمات گمرکي ايران
حقوقی
10100351070
طراحي مهندسي بهور
حقوقی
79731
محمدحسين دره بيدي
حقیقی
6219380215
سرمايه گذاري آتيه مداران
حقوقی
10320692094
محمدقلي زاده
حقیقی
0919796052
ناصربختياري
حقیقی
0037304641
سيدجعفراميني
حقیقی
6589794545
فرهاد سعدلو پاريزي
حقیقی
3050102071
سروش مدبري
حقیقی
2371863319
بهروز شفيع
حقیقی
0044534825
بهبود بهي زادي
حقیقی
0036298451
ابراهيم صادقي
حقیقی
5149546135
عليرضا فولاد آملي
حقیقی
2141835984
حميدرضا دانش کاظمي
حقیقی
0054823323
مجيد اسفنديار
حقیقی
6599948138
عبدالاه کوکب زاده
حقیقی
1829709267
عليرضا خاني
حقیقی
0064230899
حبيب رضا هاديان رنساني
حقیقی
0052887197
علي ارضي فرد
حقیقی
0052073424
عليرضا ملک شاد
حقیقی
0069091447
سرمايه گذاري آتيه صبا
حقوقی
10103137408
کاوشگران بازار سرمايه
حقوقی
14004760805
ابراهيم نجفي
حقیقی
4849943535
مسعود اورعي
حقیقی
0079345190
*
حقیقی
حقوقی
*