مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي - نماد: وتوسم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 درمحل  خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونک،خيابان شهيد خدامي،پلاک 89، طبقه همکف،سالن آمفي تئاترخاتم الانبيا گروه توسعه ملي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايراشخاص حقوقي43320 %
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار396677860.31 %
سايراشخاص حقيقي744732190.57 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان1120888870.86 %
گروه توسعه اقتصادي بام347673266026.74 %
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي757819320458.29 %
جمع1128116008886.78 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسن صبوري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدابراهيم بربطي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد غلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين علاقه مندان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیغلام عباس ترابي0052355950رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشداقتصادبله
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار10100401610اصلیحسين علاقه مندان0058359036عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدMBAبله
مديريت توسعه نگاه پويا10103544384اصلیعليرضا تاج بر2594333204نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
بانک ملي10861677542اصلیسيدحسام الدين سعيدي4431871616عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدMBAبله
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیعلي رضا کديور0451154150عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمرانخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۱۶۳,۱۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳,۵۱۱,۷۰۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳,۵۱۱,۷۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱۱,۷۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰,۲۷۴,۸۴۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹,۷۷۴,۸۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷,۳۱۹,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۴۵۵,۸۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۶۳
سرمایه
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري گروه توسعه مليحقوقیسهامی عام10101339590اصلی
مديريت توسعه نگاه پوياحقوقیسهامی خاص10103544384اصلی
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانحقوقیسهامی عام10102593454اصلی
توسعه کشت و صنعت مليحقوقیسهامی خاص10700036205علی‌البدل
گروه توسعه اقتصادي بامحقوقیسهامی خاص14011878686اصلی
بين الملل ساختمان وصنعت مليحقوقیسهامی عام10102558524اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 43,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 3     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 35,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 35,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 35,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 2,000
5,000
سایر موارد:
براي سال مالي منتهي به 1403/09/30 بودجه مسئوليت اجتماعي ، کمک و اعانات تا مبلغ 5،000 ميليون ريال پس از هماهنگي با شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي مورد تصويب مجمع قرار گرفت. معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح مندرج در بند 8 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.