د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد حسن صبوري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدابراهيم بربطي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد غلامي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين علاقه مندان
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۰,۱۶۳,۱۳۵
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱۳,۵۱۱,۷۰۷
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱۳,۵۱۱,۷۰۷
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸,۴۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۵,۰۰۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۱۱,۷۰۷
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۰,۲۷۴,۸۴۲
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۰۰,۰۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۹,۷۷۴,۸۴۲
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۳۱۹,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲,۴۵۵,۸۴۲
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۷۸۲
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵۶۳
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
|
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | حقوقی | سهامی عام | 10101339590 | اصلی |
مديريت توسعه نگاه پويا | حقوقی | سهامی خاص | 10103544384 | اصلی |
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | حقوقی | سهامی عام | 10102593454 | اصلی |
توسعه کشت و صنعت ملي | حقوقی | سهامی خاص | 10700036205 | علیالبدل |
گروه توسعه اقتصادي بام | حقوقی | سهامی خاص | 14011878686 | اصلی |
بين الملل ساختمان وصنعت ملي | حقوقی | سهامی عام | 10102558524 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
43,000,000
|
50,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
3
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
2,500
|
4,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
35,000,000
|
40,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
35,000,000
|
40,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
35,000,000
|
40,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
2,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
5,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
براي سال مالي منتهي به 1403/09/30 بودجه مسئوليت اجتماعي ، کمک و اعانات تا مبلغ 5،000 ميليون ريال پس از هماهنگي با شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي مورد تصويب مجمع قرار گرفت.
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح مندرج در بند 8 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.
|