مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 779004 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت کارخانجات مخابراتي ايران - نماد: لکما
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/04/28
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ
1400/05/09
درمحل
کيلومتر دوم بلوار مدرس- نبش خيابان فضيلت-کارحانجات مخابراتي ايران
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
10130480
0.31 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند
241372642
7.46 %
شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت
693617834
21.44 %
جمع
945120956
29.21 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
افشين انصاري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا فاضل
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد فيروزي جهرمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس بهارامي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سرمايه گذاري استان فارس
10530320996
اصلی
جمشيد آقائي
1209835657
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي
10200258715
اصلی
روح اله نصيري
2451627115
عضو هیئت مدیره
موظف
سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري
10680056770
اصلی
مهدي راستي
5159073000
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
سبد گردان آرمان اقتصاد
14003739253
اصلی
افشين انصاري
2391022085
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري استان بوشهر
10320114410
اصلی
سيدابوالفضل پوراکبريان جهرمي
2470696313
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۳۸۶,۵۴۵)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۳۸۶,۵۴۵)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۸۶,۵۴۵)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۸۶,۵۴۵)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۱۹)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۳,۲۳۵,۳۶۲
کاربرد تحقيق
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
حافظ گام
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
15,000,000
15,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت کارگزاري سهام عدالت
حقوقی
54842
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند
حقوقی
10102277635
شرکت نيرو ترانس
حقوقی
81343
شرکت شبکه هاي نوکيا زيمنس
حقوقی
2428
شرکت لاستيک پارس
حقوقی
1386
علي همتي
حقیقی
2570821462
محمد ابراهيم مطلع
حقیقی
2471155952
عليرضا طهماسبي
حقیقی
2297394322
بهزاد ابراهيمي
حقیقی
1817980416
مسعود راثي
حقیقی
5859740514
قدرت اله شريفي
حقیقی
3392217794
مرضيه پنبه ئيان
حقیقی
3873851601
قاسم الهام بخش
حقیقی
0053545990
شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت
حقوقی
26420
صابر فيضي
حقیقی
5679370743
شرکت سرمايه گذاري آذربايجان شرقي
حقوقی
20296
شرکت سرمايه گذاري چهار محال و بختياري
حقوقی
6031
شرکت مخابرات استان تهران
حقوقی
228771
سعيد قوام پور
حقیقی
3256133436
فرشيد مبادرثاني
حقیقی
2754677909
محسن ابراهيمي جماراني
حقیقی
0045360154
پيمان فروزش
حقیقی
3718876795
نريمان نريماني
حقیقی
0061453420
شاهرخ شيباني
حقیقی
0039583724
روح الله سلحشوري
حقیقی
4621808974
محمد حسين قادري
حقیقی
4431520155
مجيد خليلي
حقیقی
5990191804
مسعود معصومي
حقیقی
0046190678
محمدمهدي حسين پور
حقیقی
2295381711
کامران ميلاني
حقیقی
0040217647
حسين منصوري
حقیقی
0602772613
پترو ديزان
حقوقی
10103972056
سرمايه گذاري استان فارس
حقوقی
10530320996
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي
حقوقی
10200258715
سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري
حقوقی
10680056770
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن
حقوقی
10100273586
سيدمحمد سبط احمدي
حقیقی
0603315267
عبدالرضا رضواني
حقیقی
0070714525
مهران لهراسبي
حقیقی
4132432629
جهانگير يدالهي فارسي
حقیقی
5489594748
مصطفي اسماعيلي
حقیقی
5489902809
جمشيد آقائي
حقیقی
1209835657
سيدعليرضا مريخي
حقیقی
2296845320
مهدي راستي
حقیقی
5159073000
رضا محمددوست
حقیقی
0049699891
سبد گردان آرمان اقتصاد
حقوقی
14003739253
سرمايه گذاري استان بوشهر
حقوقی
10320114410
روح اله نصيري
حقیقی
2451627115
افشين انصاري
حقیقی
2391022085
سيدابوالفضل پوراکبريان جهرمي
حقیقی
2470696313
محمدرضا خدابخشي
حقیقی
4284741901
مهرداد سهرابي
حقیقی
2471240879
سرمايه گذاري استان تهران
حقوقی
10103191091
سرمايه گذاري استان گيلان
حقوقی
10720243977
گروه تجاري پاکرخان مجرب
حقوقی
14005804685
محمود زنجانيان
حقیقی
3871533696
سرمايه گذاري استان سمنان
حقوقی
10480112052
سيدحسين علوي فريدني
حقیقی
0075653826
محمد جليل ونداقدم بناب
حقیقی
1581174802
محمد عزيزي
حقیقی
3256697070
*
حقیقی
حقوقی
*