مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت توليدي لنت ترمز ايران - نماد: خلنت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1400/01/23 درمحل  تهران-کيلومتر 11 جاده مخصوص کرج روبروي شرکت پارس الکتريک پلاک 259 طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران6602280.75 %
خانواده لاجوردي4394402949.94 %
جمع4460425714.87 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد علي لاجوردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين فياض بخش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس مير علي نيکخو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير حسين چاوشي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
لنت ترمزهاي کوير کاشان10102119312اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
توليدي صنعتي لنت پارس10101335714اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
جهان ترمز کاشان10260199063اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حسين فياض بخش0043123430اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيدحسن لاجوردي1261751957اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
لنت ترمزهاي کوير کاشانحقوقیسهامی خاص10102119312اصلی
توليدي صنعتي لنت پارسحقوقیسهامی خاص10101335714اصلی
جهان ترمز کاشانحقوقیسهامی خاص10260199063اصلی
سيدحسن لاجورديحقیقی1261751957اصلی
محمدتقي قشقائيحقیقی0421330473اصلی


سایر موارد: