مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:تغيير بازرس علي البدل و اصلاح جدول سود قابل تخصيص و نحوه تخصيص سود مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1402/09/30
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت صنايع بسته بندي ايران - نماد: فبيرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل  تهران کيلومتر 8 بزرگراه فتح جاده قديم کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران588066823.32 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران - سهامي عام622751033.51 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر - سهامي عام100968918456.96 %
جمع113077096963.79 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد مظفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل علي مراد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سجاد حسني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي روحاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توسعه صنايع بهشهر10100539090اصلیداود گرجي زاده بائي5689580090عضو هیئت مدیره موظفدکتراحسابداري
صنعتي بهپاک10100503545اصلیمرتضي فرهادي سرتنگي4689874069رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي صنايع
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران10101662543اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
به پخش10103652024اصلیمهدي روحاني3875465271نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراعلوم ارتباطات اجتماعي
قند نيشابور10860445038سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۱۴,۴۷۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۳۱۲,۲۰۶)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۳۱۲,۲۰۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۳۱۲,۲۰۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱,۶۲۶,۶۸۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱,۶۲۶,۶۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱,۶۲۶,۶۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۷۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۷۷۲,۷۳۲
آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بصير محاسب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه صنايع بهشهرحقوقیسهامی عام10100539090اصلی
صنعتي بهپاکحقوقیسهامی عام10100503545اصلی
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايرانحقوقیسهامی عام10101662543اصلی
به پخشحقوقیسهامی عام10103652024اصلی
قند نيشابورحقوقیسهامی عام10860445038اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
لينک آنلاين برگزاري مجمع https://www.aparat.com/cci.co/live مي باشد