مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/03/31 شرکت تکادو - نماد: وکادو(تکادو)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/06/31 درمحل  اصفهان-خيابان هزارجريب مقابل درب شرقي دانشگاه اصفهان نبش کوچه چهارم-سالن اجتماعات شرکت تکادو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکتهاي تحت پوشش تکادو58926150.74 %
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي725694379.1 %
شرکت مجتمع صنايع ومعادن احياءسپاهان42354251953.12 %
جمع50200457162.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود شهشهاني پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ناصر علي بابايي رناني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر نوري زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسفنديار جمال زاده نقنه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ايران کشتي بحر10101009086اصلیاحمد دادوند6499809918عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي قائم سپاهان10260334425اصلیعلي جواهري نيستانکي1249808601نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آزمون احياء سپاهان10260434191اصلیمحمود شهشهاني پور1287896057عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان10260326724اصلیسيدمصطفي صفوي1287774032رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري آتيه تکادو10260456019اصلیناصر علي بابائي رناني1199026808عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۶۴۹,۲۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۵۶,۰۷۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۵۶,۰۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۱۸,۹۱۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۳۷,۱۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۲۸۶,۳۸۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۹,۶۷۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۲۶۶,۷۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۴۶,۴۷۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۸۲۰,۲۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۰۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۶۰
سرمایه
۷۹۷,۲۸۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ايران کشتي بحرحقوقیسهامی خاص10101009086اصلی
مهندسي قائم سپاهانحقوقیسهامی خاص10260334425اصلی
آزمون احياء سپاهانحقوقیسهامی خاص10260434191اصلی
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهانحقوقیسهامی عام10260326724اصلی
سرمايه گذاري آتيه تکادوحقوقیسهامی خاص10260456019اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 9,567 13,394 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل-طرح و تصويب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت-سايرمواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.