مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گروه صنعتي ناب - نماد: غناب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/06/18 درمحل  تهرانپارس خيابان شهيد رضا ميوه ، خيابان شهيد عليرضا ناهيدي (جشنواره ) پلاک 9   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صنعتي ملي ايران 19637239.82 %
موسسه خيريه عاطفه 236958411.85 %
شرکت سرمايه گذاري خانه هاي بهتر703138735.16 %
حسين مصلح نيا720140036.01 %
جمع1856609492.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خدايار پالوزيان وکيل حسين مصلح نيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين کرمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد محمدي خليفه لوئي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي شيرواني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عبدالکريم پهلواني4569238459اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مؤسسه خيريه عاطفه10860168463موسسه غیر تجاریاصلیعضو هیئت مدیره موظف
مؤسسه قرآني تفسير جوان10860142820سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
نگين داران نور10800016357سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري خانه هاي بهتر10102381698سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۹۸۶)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۹۸۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۹۸۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱,۹۳۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱,۹۳۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱,۹۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰
اطمينان بخش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
کارو کارگر


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 5,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد.