مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت گلوکوزان - نماد: غگل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-280 مورخ 1402/12/07، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/20 درمحل شهرک صنعتي البرز، خيابان حکمت ، نبش حکمت سوم ، کارخانجات گلوکوزان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير39499240.04 %
شرکت صنعتي زر ماکارون1603436781.6 %
شرکت توسعه صنعت کيميازر2980083592.98 %
خورشيد تجارت البرز5638065785.64 %
توسعه صنعتي غذايي زر154338764615.43 %
شرکت صنعتي آرد زر256882685725.69 %
جمع513832304251.38 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنعتي غذايي زر14005705470اصلیرضا مشهدي زاده1140135066عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي ماليخیر
صنعتي زر ماکارون10100047773اصلیمهدي اميني0384638791نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کارآفرينيخیر
صنعتي آرد زر10101487029اصلیمحسن اميني0384224636رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کارآفرينيخیر
خورشيد تجارت البرز14002039462اصلیآرش سلطاني0015489825عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کشاورزيخیر
صنعتي آرد مهستان14003801696اصلیحميدرضا دلاوري0068448589عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0071149368 دکترا دامپزشکي بله
1140135066 دکترا مهندسي مالي خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  تورج برزگر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد بهرو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا حاذقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين حسين پور  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 2,000,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.