موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت سرمايه گذاري توسعه توکا - نماد: وتوسکا(و توسعه توکا)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-222 مورخ 1402/11/08،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23
درمحل
ميدان شيخ بهايي ضلع شمال شرق ميدان پلاک 18 برج رايان ونک طبقه 8 واحد 807
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| نسوز توکا | 148139 | 0.02 % |
|
| توکا تدارک | 148139 | 0.02 % |
|
| توکا بتن | 148139 | 0.02 % |
|
| حمل و نقل توکا | 267460 | 0.03 % |
|
| ساير | 922448 | 0.11 % |
|
| توکا فولاد | 774538588 | 93.32 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| حمل و نقل توکا | 10260296086 | | اصلی | غلامحسين احمدي | 1289310696 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي |
|
| بازرگاني توکا تدارک | 10260290247 | | اصلی | محمد صفانور | 1292377747 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي |
|
| سرمايه گذاري توکا فولاد | 10260272518 | | اصلی | محمد ميزباني | 1288440588 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مالي |
|
| توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا | 10260057369 | | اصلی | حميد پهلوان | 1285056566 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي |
|
| توکا بتن | 14002082872 | | اصلی | محمد بختيارنصرآبادي | 1292448539 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد پهلوان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد بختيارنصرآبادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد حميدرضا رحيم اف
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهروز فتحيان
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح برخي از مفاد اساسنامه شرکت مطابق با ابلاغيه هاي شماره 12020250 مورخ 1402/02/23 و شماره 12020227 مورخ 1401/06/21 سازمان بورس و اوراق بهادار
|
|