مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت نوش مازندران - نماد: غنوش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/04/23 درمحل  خيابان وليعصر -پائين تر از پارک ساعي -نبش کوچه دلبسته-سالن آمفي تئاتر هتل سيمرغ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه سرمايه الوند(سهامي خاص)107000003.06 %
ساير سهامداران7777473622.22 %
شرکت آروين تجارت ثمين(سهامي خاص)8750000025 %
جمع17597473650.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آرام رشيدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد پناهي پاکيزه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شاهين نجفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن منتظري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري نوش مازندران10102887657اصلیمحمدرضا افراشته0937539521عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آروين تجارت ثمين14007659701اصلیحسن منتظري2218173034عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه سرمايه الوند14007853407اصلیامير باقرزاده2709753871عضو هیئت مدیره موظفخیر
آرام رشيدي3732004511اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
نيما جواديان کوتنائي0078193230اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۳۰,۹۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲,۳۵۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲,۳۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۷۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۸۵۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳۰,۱۳۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶,۵۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲۳,۵۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱۰,۹۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۶
سرمایه
۳۵۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 350 378 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: