مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا - نماد: وآتوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/04/14 درمحل  تهران-خيابان بهشتي(عباس آباد)-خيابان پاکستان-انتهاي خيابان دوم-پلاک 27   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مؤسسه تحقيقاتي و فرهنگي مفيد قم10000 %
جواد سليمي10000 %
مؤسسه آسايشگاه معلولين و سالمندان کهريزک10000 %
منيژه صدريه100000.02 %
حسين والي100000.02 %
رحمت اله داور منش150000.03 %
الهام حسن قاجار150000.03 %
پريا شيخ الاسلامي150000.03 %
حسن والي200000.03 %
محمد سليمي آشتياني200000.03 %
ادموند ميرزاخانيان290000.05 %
بهزاد والي300000.05 %
سيد جواد حسيني300000.05 %
اکرم کاظمي300000.05 %
مجيد قمي400000.07 %
پريچهر دولو قجر420000.07 %
نغمه سليمي562500.09 %
مهديه سليمي562500.09 %
نهاله نراقي650000.11 %
مسعود قمي800000.13 %
ماندن حاجي زاده برفجاني810000.14 %
شادي شريفي پرند1000000.17 %
ناهيد صادقيان1000000.17 %
مهدي خواجه نوري1000000.17 %
سيد احمد ميرجعفري تفتي1140000.19 %
علي شفيعي منفرد1400000.23 %
عليرضا خروشي1803000.3 %
سوفي ليلي وربا2647800.44 %
سهيلا ناصري2700000.45 %
پاشا صادقيان3000000.5 %
محمد جعفر برادران3190000.53 %
محسن برادران3200000.53 %
ساير سهامداران حقيقي4477000.75 %
محمد صادقيان5000000.83 %
يحيي شفيعي5000000.83 %
صديقه گرامي5000000.83 %
آزاده نطاق نياي تهراني6060001.01 %
احمد مير6304401.05 %
معصومه باقري6844501.14 %
منوچهر استيفاء8666001.44 %
مصطفي ميربد10000001.67 %
محمد علي ميربد13000002.17 %
بيژن شيخ الاسلامي14594002.43 %
گروه توليدي رنان طب24627304.1 %
شرکت بهارستان آسايش47990008 %
شرکت امساک کهريزک47990008 %
جمع2341090039.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا برقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميد احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهزاد والي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا جاويد تجريشي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
جواد سليمي0045341257اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*
تحقيقاتي و فرهنگي مفيد قم10590000248اصلیمجيد قمي0381956261رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
امساک کهريزک10101814661اصلیاميد احمدي0055112749عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
محمد جعفر برادران4322572758اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف-*
آسايشگاه معلولين و سالمندان کهريزک10100148050اصلیاميرحسين بروجرديان0048292151عضو هیئت مدیرهغیر موظف-*

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲,۸۱۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۲۹۹
تعدیلات سنواتی
(۵۸۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۷۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۷۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۰۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۳۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۱,۰۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
جواد سليميحقیقی0045341257اصلی
تحقيقاتي و فرهنگي مفيد قمحقوقیموسسه غیر تجاری10590000248اصلی
بهارستان اسايشحقوقیموسسه غیر تجاری10100505148علی‌البدل
امساک کهريزکحقوقیسهامی خاص10101814661اصلی
محمد جعفر برادرانحقیقی4322572758علی‌البدل
آسايشگاه معلولين و سالمندان کهريزکحقوقیموسسه غیر تجاری10100148050اصلی
علي رضا خروشيحقیقی0939355574اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
سالن مجمع پارکينگ ندارد.