مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 652396 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا - نماد: وآتوس
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/04/01
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ
1399/04/14
درمحل
تهران-خيابان بهشتي(عباس آباد)-خيابان پاکستان-انتهاي خيابان دوم-پلاک 27
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
مؤسسه تحقيقاتي و فرهنگي مفيد قم
1000
0 %
جواد سليمي
1000
0 %
مؤسسه آسايشگاه معلولين و سالمندان کهريزک
1000
0 %
منيژه صدريه
10000
0.02 %
حسين والي
10000
0.02 %
رحمت اله داور منش
15000
0.03 %
الهام حسن قاجار
15000
0.03 %
پريا شيخ الاسلامي
15000
0.03 %
حسن والي
20000
0.03 %
محمد سليمي آشتياني
20000
0.03 %
ادموند ميرزاخانيان
29000
0.05 %
بهزاد والي
30000
0.05 %
سيد جواد حسيني
30000
0.05 %
اکرم کاظمي
30000
0.05 %
مجيد قمي
40000
0.07 %
پريچهر دولو قجر
42000
0.07 %
نغمه سليمي
56250
0.09 %
مهديه سليمي
56250
0.09 %
نهاله نراقي
65000
0.11 %
مسعود قمي
80000
0.13 %
ماندن حاجي زاده برفجاني
81000
0.14 %
شادي شريفي پرند
100000
0.17 %
ناهيد صادقيان
100000
0.17 %
مهدي خواجه نوري
100000
0.17 %
سيد احمد ميرجعفري تفتي
114000
0.19 %
علي شفيعي منفرد
140000
0.23 %
عليرضا خروشي
180300
0.3 %
سوفي ليلي وربا
264780
0.44 %
سهيلا ناصري
270000
0.45 %
پاشا صادقيان
300000
0.5 %
محمد جعفر برادران
319000
0.53 %
محسن برادران
320000
0.53 %
ساير سهامداران حقيقي
447700
0.75 %
محمد صادقيان
500000
0.83 %
يحيي شفيعي
500000
0.83 %
صديقه گرامي
500000
0.83 %
آزاده نطاق نياي تهراني
606000
1.01 %
احمد مير
630440
1.05 %
معصومه باقري
684450
1.14 %
منوچهر استيفاء
866600
1.44 %
مصطفي ميربد
1000000
1.67 %
محمد علي ميربد
1300000
2.17 %
بيژن شيخ الاسلامي
1459400
2.43 %
گروه توليدي رنان طب
2462730
4.1 %
شرکت بهارستان آسايش
4799000
8 %
شرکت امساک کهريزک
4799000
8 %
جمع
23410900
39.02 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا برقي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اميد احمدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهزاد والي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا جاويد تجريشي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
جواد سليمي
0045341257
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
-*
تحقيقاتي و فرهنگي مفيد قم
10590000248
اصلی
مجيد قمي
0381956261
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
امساک کهريزک
10101814661
اصلی
اميد احمدي
0055112749
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
محمد جعفر برادران
4322572758
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
-*
آسايشگاه معلولين و سالمندان کهريزک
10100148050
اصلی
اميرحسين بروجرديان
0048292151
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
-*
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۲,۸۱۳)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۲۹۹
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۵۸۶)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۳,۷۱۳
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۷۱۳
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۹۰۰
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۰۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۰۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۳۴)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲۱,۰۰۰
فريوران راهبرد
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزموده کاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
جواد سليمي
حقیقی
0045341257
اصلی
تحقيقاتي و فرهنگي مفيد قم
حقوقی
موسسه غیر تجاری
10590000248
اصلی
بهارستان اسايش
حقوقی
موسسه غیر تجاری
10100505148
علیالبدل
امساک کهريزک
حقوقی
سهامی خاص
10101814661
اصلی
محمد جعفر برادران
حقیقی
4322572758
علیالبدل
آسايشگاه معلولين و سالمندان کهريزک
حقوقی
موسسه غیر تجاری
10100148050
اصلی
علي رضا خروشي
حقیقی
0939355574
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
سالن مجمع پارکينگ ندارد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
جواد سليمي
حقیقی
0045341257
جواد آسيم
حقیقی
0033842922
بيژن شيخ الاسلامي
حقیقی
0039845192
مجيد قمي
حقیقی
0381956261
فرهاد فرحبخش لشکرياني
حقیقی
0043881173
منوچهر استيفاء
حقیقی
0039628779
محمد صادقيان
حقیقی
0038012006
تحقيقاتي و فرهنگي مفيد قم
حقوقی
10590000248
بهارستان اسايش
حقوقی
10100505148
امساک کهريزک
حقوقی
10101814661
ادموند ميرزاخانيان
حقیقی
0055886647
محمد جعفر برادران
حقیقی
4322572758
اميرحسين بروجرديان
حقیقی
0048292151
آسايشگاه معلولين و سالمندان کهريزک
حقوقی
10100148050
اميد احمدي
حقیقی
0055112749
علي رضا خروشي
حقیقی
0939355574
گسترش فناوري عمران زيست
حقوقی
10102593722
محب مهر سلامت پارس
حقوقی
10104060856
محب گردشگري سلامت ايرانيان
حقوقی
10320884761
مبنا تجارت خاورميانه
حقوقی
14005367208
محمدابراهيم معراجي
حقیقی
1210093014
مجيد محمدزاده
حقیقی
0050763751
مسعود تفضلي يزدي
حقیقی
0070742391
صابر مسعودي
حقیقی
0069008574
مهران آقائي
حقیقی
4130862510
مهدي شباني
حقیقی
0061461482
سعيد طبسي
حقیقی
0017174848
مجتبي افشارپور
حقیقی
0793365104
سيدعباس نوربخش
حقیقی
1750520311
*
حقیقی
حقوقی
*