مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت فجر انرژي خليج فارس - نماد: بفجر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/04 درمحل  سعادت آباد، ميدان شهيدحسن طهراني مقدم (کاج)، پشت مسجدجامع الرسول(ص)،کوچه نهم شرقي (شعباني) ، پلاک 14 ، مرکزهمايش هاي بين المللي نيايش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت عمليات غيرصنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي ( سهامي خاص)10000 %
شرکت مبين انرژي خليج فارس ( سهامي عام )30000 %
شرکت پتروشيمي بندرامام ( سهامي عام )30000 %
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي ( سهامي خاص)30000 %
ساير3063801041.57 %
شرکتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت 358331677518.38 %
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس ( سهامي عام )1170159017060.01 %
جمع1559129704979.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي رحيميان سراي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  روح الله سلحشوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محرم هادي اصل سراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي زال خاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صنايع پتروشيمي خليج فارس10101336301اصلیعلي زال خاني5268744844نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدتکنولوژي محيط زيستبله
مبين انرژي خليج فارس10320055865اصلیبهنام توانا3500505031رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي10101336340اصلیعين اله مصلحي3520892723عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي مکانيکبله
پتروشيمي بندرامام10860723760اصلیعبداله علي پناه بهنميري0064932966عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت استراتژيکبله
سرمايه گذاري عدالت استان مازندران10760345687اصلیابراهيم قرباني0779494946عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
صنايع پتروشيمي خليج فارسحقوقیسهامی عام10101336301اصلی
مديريت توسعه صنايع پتروشيميحقوقیسهامی خاص10101336340اصلی
پتروشيمي بندرامامحقوقیسهامی عام10860723760اصلی
عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيميحقوقیسهامی خاص10860727690اصلی
سرمايه گذاري استان اردبيلحقوقیسهامی عام10240091766اصلی


سایر موارد:
.