مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت داروسازي زهراوي - نماد: دزهراوي
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/01/31
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ
1399/02/29
درمحل
مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش واقع در خيابان وليعصر- نرسيده به چهار راه شهيد چمران (پارک وي)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت داروسازي ابوريحان
3000
0 %
شرکت داروسازي شهيد قاضي
143177342
5.72 %
شرکت داروبخش
359741331
14.37 %
شرکت داروسازي حکيم
432604483
17.28 %
شرکت لابراتوارهاي رازک
437457061
17.47 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين
656038549
26.2 %
جمع
2029021766
81.03 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
پويا فرهت
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عليرضا برقي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد خشوعي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
غلامحسن قهرماني اقدم
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
سرمايه گذاري داروئي تامين
10102543204
اصلی
فرهاد غفوريان خوجين
1639292357
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
لابراتوارهاي رازک
10860385410
اصلی
محمدرضا سياهي شادباد
5069091867
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
دارو پخش
10100835286
اصلی
حسين اسلامي
1463563787
مدیر عامل
موظف
خیر
دارو سازي حکيم
10100359861
اصلی
سعيد خشوعي
0043358748
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
داروسازي ابوريحان
10100402567
اصلی
غلام حسن قهرماني اقدم
1688802436
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۰۱,۰۶۱
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۰۱,۰۶۱
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰۱,۰۶۱
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۱,۰۶۱
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲,۵۰۴,۰۰۰
آرمان آروين پارس
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
سرمايه گذاري داروئي تامين
حقوقی
سهامی عام
10102543204
اصلی
لابراتوارهاي رازک
حقوقی
سهامی عام
10860385410
اصلی
دارو پخش
حقوقی
سهامی عام
10100835286
اصلی
دارو سازي حکيم
حقوقی
سهامی عام
10100359861
اصلی
داروسازي ابوريحان
حقوقی
سهامی عام
10100402567
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
22,000,000
27,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
آقاي محمد علي کلانتري
حقیقی
6369307904
آقاي دکتر مسعود باقري
حقیقی
5412541278
آقاي دکتر محمد رضا فاضلي
حقیقی
8954125478
محمدرضا سياهي شادباد
حقیقی
5069091867
آقاي دکتر حسن ميرمحمد صادقي
حقیقی
4512567458
سرمايه گذاري داروئي تامين
حقوقی
10102543204
سرکت سرمايه گذاري صبا تامين
حقوقی
4859451926
لابراتوارهاي رازک
حقوقی
10860385410
دارو پخش
حقوقی
10100835286
دارو سازي حکيم
حقوقی
10100359861
شرکت داروسازي شهيد قاضي
حقوقی
4889451926
دکتر غلامحسين فرزندي
حقیقی
0384497276
دکتر فردوس نصيري زاده
حقیقی
2061350844
داروسازي ابوريحان
حقوقی
10100402567
آقاي دکتر عليرضا امين نيا
حقیقی
0385784751
دکتر سيد حميد جمال الديني
حقیقی
4431754598
آقاي دکتر حميد رضا راسخ
حقیقی
2991390468
آقاي دکتر مهرداد عليميان
حقیقی
0450985751
دکتر مجيد عنابي
حقیقی
0320101185
آقاي محمد رضا احمدي
حقیقی
2948682010
دکتر مهدي بخشايش
حقیقی
0051285843
آقاي دکتر بهزاد محيط مافي
حقیقی
2754208471
سعيد خشوعي
حقیقی
0043358748
غلام حسن قهرماني اقدم
حقیقی
1688802436
فرهاد غفوريان خوجين
حقیقی
1639292357
حسين اسلامي
حقیقی
1463563787
فرهاد کيافر
حقیقی
0062322052
رسول منصوري
حقیقی
1288330499
حسين باراني بناب
حقیقی
1583405968
سيدصدرالدين عرفاني
حقیقی
2121256806
امير سعيدي کلجاهي
حقیقی
3875572041
*
حقیقی
حقوقی
*