مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت بانک قرض الحسنه رسالت - نماد: وسالت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-238 مورخ 1401/12/10، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 13:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/25 درمحل خيابان سعادت آباد بالاتراز ميدان کاج نبش باغستان يکم پلاک 15   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سيد عرفان نوربخش10 %
سيد امير حسيني ها520 %
امير تاجيک1100 %
حسن دانه‌داران2010 %
حسن براتي 2860 %
رسول زکي‌ديزجي‌3000 %
آرش حاج محمدي5300 %
حسن لشکري38700 %
مهدي يزدچي38810 %
هادي گرمابدري38810 %
محمدنبي جوانمردي91000 %
منصور ابراهيمي125750 %
حسن رضازاده195500 %
سهراب چمن آرا233000 %
همايون دارابي2145560.01 %
احمد سرچشمه 5116150.03 %
محمدرضا صنعتي فرد38816760.2 %
سيد مصطفي يزدي نژاد61726810.32 %
مسعود صعيد زرندي نماينده شرکت گروه توسعه کارآفريني ثمين122903420.63 %
حامد نقوي126448190.65 %
محمدصادق دهقاني نماينده شرکت گنبد کوير کريمان133006860.69 %
حجت نقوي اصالتاً و به وکالت از 4 سهامدار178915470.92 %
ابوطالب اسحقي نماينده خيريه ايتام صالحين189720790.98 %
عليرضا عکاف زاده194083801 %
سيد محمدرضا مصطفوي دهزوئي نماينده موسسه خيريه ايتا صالحين233493681.2 %
سيد محمدرضا مصطفوي دهزوئي اصالتاً و به وکالت از 94 سهامدار305071891.57 %
مسعود شفيعي اصالتاً و به وکالت از 190 سهامدار369390681.9 %
ابوطالب اسحاقي اصالتاً و به وکالت از 191 سهامدار478980352.47 %
مسعود صعيد زرندي اصالتاً و به نمايندگي از 7 سهامدار494946512.55 %
عزيز اله ايزدي اصالتاً و به وکالت از 77 سهامدار572422982.95 %
محمدحسين دروازه بان اصالتاً و به وکالت از 55 سهامدار627455443.23 %
محمدرضا اسلامي زرندي اصالتاً و به وکالت از 244 سهامدار713254233.67 %
حسن اميري خانمکاني اصالتاً و به وکالت از 196 سهامدار744947683.84 %
سيد عبدالرضا تهامي پور اصالتاً و به وکالت از 21 سهامدار767902543.96 %
سيد محمدصادق مهدوي اصالتاً و به وکالت از 68 سهامدار797608854.11 %
مصطفي عسکري پور ارجاس اصالتاً و به وکالت از 284 نفر سهامدار865186644.46 %
محمدرضا ورزنده اصالتاً و به وکالت از 12 سهامدار921753084.75 %
محمد حسين حسين زاده اصالتاً و به وکالت از 18سهامدار940424394.85 %
منصور ابراهيمي نماينده شرکت سرمايه گذاري پويش صالحين1269577166.54 %
جمع111560762814.91 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
محمدحسين حسين زاده3189671141اصلیعضو هیئت مدیره موظف
مهدي يزدچي1286625181اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
علي سلطاني3090341522اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
هادي گرمابدري0450853683اصلیعضو هیئت مدیره موظف
مصطفي عسکري پورارجاس2992815152اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
3189671141

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي سلطاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن اميري خانمکاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد صادق مهدوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوطالب اسحاقي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 5,542,189 0 0 0 0 قطعی
0 4,516,973 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزايش سرمايه ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.