موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت توليد نيروي برق دماوند - نماد: دماوند
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-219 مورخ 1402/11/08،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24
درمحل
شهرک غرب - فاز2- خيابان هرمزان - خيابان پيروزان جنوبي - کوچه پنجم - پلاک 74 - سالن همايش مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت توسعه ديدارايرانيان | 252076 | 0 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي | 3006833 | 0.05 % |
|
| ساير سهامداران | 3133824 | 0.06 % |
|
| سرمايه گذاري بوعلي | 85478680 | 1.55 % |
|
| شرکت آتيه سازان دي | 114430000 | 2.07 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري و بازار گرداني گروه دي | 177724314 | 3.22 % |
|
| گروه مالي و اقتصادي دي | 217579181 | 3.94 % |
|
| بانک دي | 3918997089 | 71 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| بانک دي | 10320237706 | | اصلی | سيدمحمد هاشمي | 1533360995 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | بله |
|
| سرمايه گذاري بوعلي | 10100957800 | | اصلی | مهدي عسکري | 0569814685 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان | 10320539175 | | اصلی | محمد کبيري اصفهاني | 0033337421 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مهندسي برق | بله |
|
| گروه مالي و اقتصادي دي | 10100351811 | | اصلی | ميرفتاح فتاح قره باغ | 6379863044 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | بله |
|
| توسعه ديدار ايرانيان | 10103959579 | | اصلی | علي هزاوه | 4072420018 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مالي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد مومني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد عرفان رضوي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد ابراهيم سماوي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
قدرت اله شهبازي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
مقرر گرديد ماده پنج (5) اساسنامه شرکت درخصوص ميزان سرمايه و تعداد سهام شرکت به شرح ذيل اصلاح گردد:
"سرمايه شرکت مبلغ 13،000،000،000،000 ريال ( معادل به حروف سيزده هزار ميليارد ريال ) است که به سيزده ميليارد سهم عادي يک هزارريالي با نام تقسيم شده و تماماً پرداخت گرديده است ."
|
|