موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/10/30شرکت تامين سرمايه بانک ملت - نماد: تملت(تامين سرمايه بانک ملت)
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-249 مورخ 1402/11/18،
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1402/11/28
درمحل
بزرگراه چمران، بلوار دانشجو، دانشگاه شهيد بهشتي، مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
اشخاص حقيقي | 822231 | 0 % |
|
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت | 1840908 | 0.01 % |
|
کارگزاري بانک ملت | 1840908 | 0.01 % |
|
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت | 21276874 | 0.08 % |
|
شرکت بيمه ما | 57598720 | 0.21 % |
|
صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت | 59216580 | 0.22 % |
|
صندوق سرمايه گذاري افق ملت | 264102857 | 0.98 % |
|
تدبيرگران بهساز ملت | 295206237 | 1.09 % |
|
صندوق سرمايه گذاري اوج ملت | 430010000 | 1.59 % |
|
شرکت بهساز مشارکت هاي ملت | 560886360 | 2.08 % |
|
مديريت سرمايه آتيه خواهان | 1093371583 | 4.05 % |
|
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني ملت | 1635818094 | 6.06 % |
|
گروه مالي ملت | 21132780000 | 78.27 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
واسپاري ملت | 10103972003 | | اصلی | سيدنقي شمسي | 2708406582 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
گروه مالي ملت | 10102801942 | | اصلی | افشار سرکانيان | 4859458788 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
تدبيرگران بهساز ملت | 10320202668 | | اصلی | محسن شجاع وشوشاد | 0058256857 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | ساير | بله |
|
سرمايه گذاري توسعه معين ملت | 10320359435 | | اصلی | مسعود غلام زاده لداري | 2064659382 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | خیر |
|
بيمه ما | 10320591652 | | اصلی | سيدعلي اکرمي | 0070104379 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محسن شجاع وشوشاد
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي وهاب پور رودسري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مستوره اسدزاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کامران چمن خواه
بهعنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
افزايش سرمايه شرکت تا زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 1403/10/30 نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسيد.
|
|