مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو - نماد: خگستر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/04/25 درمحل  شرکت محورسازان ايران خودرو واقع در کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير282890200.07 %
تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو872030850.22 %
سرمايه گذاري سمند10840115032.74 %
گروه مالي پارسيان17298210604.37 %
ايران خودرو1788329894645.15 %
جمع20812623614867.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس ملکي طهراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالعلي صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد عليزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد رضاپناه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايران خودرو خراسان10380313800اصلیحميد مرادي3340057486نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران خودرو10100755027اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو10101801529اصلیغلامحسين زارع نژادينگجه0033962510عضو هیئت مدیره موظفخیر
تام ايران خودرو10101800644اصلیعباس ملکي طهراني0039213242رئیس هیئت مدیره موظفخیر
خاص کارکنان ايران خودرو10101914537اصلیعليرضا کميزي0792320441عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۰۳,۰۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۸۴۴,۸۰۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۸۴۴,۸۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۶۳۴,۸۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۳۳۷,۸۷۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۴,۹۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۳۰۲,۹۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۹,۲۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۲۲۳,۷۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲
سرمایه
۳۹,۶۰۵,۱۳۷
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 2,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت. مبلغ 15.000.000 ريال بصورت ناخاص به عنوان حق حضور اعضاي کميته حسابرسي تعيين گرديد. موضوع ديگري نبود.