موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بانک گردشگري - نماد: وگردش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/09/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/09/17 درمحل  تهران ،ميدان شيخ بهايي - ابتداي خيابان سئول - پلاک 45 ساختمان مرکزي بانک گردشگري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه

رضا کامران 0827882416 اصلی نایب رئیس هیئت مدیره موظف خیر مرتضي خامي 4130466240 اصلی عضو هیئت مدیره موظف خیر حسين ثابتي 1219833541 اصلی رئیس هیئت مدیره غیر موظف خیر سعيد جمشيدي 0901033839 اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر