موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت مهندسي نصير ماشين - نماد: خنصير
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/01
درمحل
خيابان وليعصر، پايين تر از پارک ساعي، نبش کوچه دلبسته، شماره 2141، هتل سيمرغ، سالن آمفي تئاتر
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| خانم سپيده پوررکني صالحان | 24574255 | 1.43 % |
|
| ماني حاجي سيد جوادي | 97900000 | 5.69 % |
|
| خانم سحر پوررکني صالحان | 104962517 | 6.1 % |
|
| آقاي علي پوررکني صالحان | 153955332 | 8.95 % |
|
| ساير سهامداران | 215479666 | 12.53 % |
|
| شرکت توليدي موتور گيربکس واکسل سايپا | 271120909 | 15.76 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| توليدي موتور گيربکس واکسل سايپا | 10101336071 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | بله |
|
| علي پوررکني صالحان | 0051483769 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | ديپلم | ساير | بله |
|
| احمد حاجي سيدجوادي | 0039600335 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | ديپلم | ساير | بله |
|
| سرمايه تجارت ساتراس | 14009155370 | | اصلی | اميرحسين اسماعيل پور | 0061327107 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | خیر |
|
| اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان | 10320412650 | | اصلی | محمد بابائي درآباد | 0057303223 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد سليماني کهل
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي پوررکني صالحان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد حاجي سيد جوادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
متينا اصلاني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
در مجمع فوق تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه بورس تصويب شد و در مورد موضوع ديگري تصميم گيري صورت نگرفت.
|
|