د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد علوي تبار
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد حاجي سلطاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد آتشگر
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد علي صنعتي خمامي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۱۰۵,۶۲۱
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۱۴۱,۱۱۰
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۱,۱۴۱,۱۱۰
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۳۶,۹۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۵۰۴,۲۱۰
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۱۴,۶۹۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۶۲۴,۵۲۱
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۰,۷۰۲)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۶۰۳,۸۱۹
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۶۵,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۶۳۸,۸۱۹
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۰۹۱
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵۰۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۹۳۰,۰۰۰
|
فريوران راهبرد
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هدف نوين نگر
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| محسن چيني فروشان | حقیقی | | 1285443632 | اصلی |
| سرمايه گذاري ملي ايران | حقوقی | سهامی عام | 10100686779 | اصلی |
| سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي | حقوقی | دولتی | 14003237152 | اصلی |
| محمد عليرحيمي | حقیقی | | 1230001931 | اصلی |
| سيدحسام الدين بني هاشمي | حقیقی | | 0080379990 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
40,000,000
|
60,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
2
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
3,000
|
5,000
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
30,000,000
|
48,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
30,000,000
|
48,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
30,000,000
|
48,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
کساني که از طرف سهامداران وکالت يا نمايندگي دارند بايد اصل وکالت نامه معتبر يا نامه نمايندگي را به همرام داشته باشند. قابل ذکر است همراه داشتن کارت ملي براي سهامداران ، وکيل يا قائم مقام آن و نمايندگان قانوني که مايل به حضور در جلسه هستند الزامي است.
|