مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1400/02/31
شرکت سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير - نماد: ومشان
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/08/19
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ
1400/08/30
درمحل
بزرگراه حکيم غرب، خيابان پيامبر مرکزي، خيابان مطهري، پلاک 5، طبقه 5 واحد19
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1400/02/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سايرسهامداران
40000
0.2 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا
4352350
21.76 %
جمع
4392350
21.96 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
فرشته چالاک
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
روح اله بلکوتي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين چشمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
الهه ابوالقاسمي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
محمد توده رنجبر
4897588332
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
-*
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا
10101328119
اصلی
ميثم نظري حقيقي
4899214472
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مسعود صادقي
0602242071
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
-*
عمران سامان حريم شرق
10380402816
اصلی
نويدرضا مظفرجلالي
0901137723
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
روح اله بلکوتي
6319555793
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
-*
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1400/02/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1400/02/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۶۱۵
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۸,۵۶۶
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۴۸,۵۶۶
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۰۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۵,۵۶۶
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۴۶,۱۸۱
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۶,۱۸۱
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۲۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۵,۹۶۱
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱
ListedCapital
سرمایه
۲۰,۰۰۰
آگاهان تراز توس
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا
حقوقی
سهامی عام
10101328119
اصلی
عمران سامان حريم شرق
حقوقی
سهامی خاص
10380402816
اصلی
روح اله بلکوتي
حقیقی
6319555793
اصلی
ميثم نظري حقيقي
حقیقی
4899214472
اصلی
نيرو تابان مهر
حقوقی
سهامی خاص
10103276630
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
8,000,000
10,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
90
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
محمد توده رنجبر
حقیقی
4897588332
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا
حقوقی
10101328119
مسعود صادقي
حقیقی
0602242071
بهرام حصاري اصل
حقیقی
0320245667
گيتا زمانفر
حقیقی
0049958771
علي حجتي پور
حقیقی
4321656850
محسن پور رفيع عرباني
حقیقی
2677585741
بهروز نوروزي
حقیقی
3256121780
سيد باقر ميرخوشخو
حقیقی
2722321361
حميدرضا صالحي سلمي
حقیقی
1755158742
بهروز صفوتي
حقیقی
0043143849
عادل افخمي
حقیقی
3559763258
عمران سامان حريم شرق
حقوقی
10380402816
محمد آقايي
حقیقی
5579205351
روح اله بلکوتي
حقیقی
6319555793
محمدعلي عميدي مهر
حقیقی
0047472596
ميثم نظري حقيقي
حقیقی
4899214472
نويدرضا مظفرجلالي
حقیقی
0901137723
نيرو تابان مهر
حقوقی
10103276630
محمدرضا وزوائي
حقیقی
0451871405
جواد حاج ابوالقاسم خونساري
حقیقی
0042448247
*
حقیقی
حقوقی
*