مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/02/31 شرکت سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير - نماد: ومشان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/08/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1400/08/30 درمحل  بزرگراه حکيم غرب، خيابان پيامبر مرکزي، خيابان مطهري، پلاک 5، طبقه 5 واحد19   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/02/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران400000.2 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا435235021.76 %
جمع439235021.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشته چالاک  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  روح اله بلکوتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين چشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  الهه ابوالقاسمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
محمد توده رنجبر4897588332اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف-*
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا10101328119اصلیميثم نظري حقيقي4899214472عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
مسعود صادقي0602242071اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف-*
عمران سامان حريم شرق10380402816اصلینويدرضا مظفرجلالي0901137723عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
روح اله بلکوتي6319555793اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/02/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/02/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۸,۵۶۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۸,۵۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۵,۵۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۶,۱۸۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۶,۱۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۵,۹۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱
سرمایه
۲۰,۰۰۰
آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صباحقوقیسهامی عام10101328119اصلی
عمران سامان حريم شرقحقوقیسهامی خاص10380402816اصلی
روح اله بلکوتيحقیقی6319555793اصلی
ميثم نظري حقيقيحقیقی4899214472اصلی
نيرو تابان مهرحقوقیسهامی خاص10103276630اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 90 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: