مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/04/31 شرکت قند لرستان - نماد: قلرست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/08/27 درمحل  تهران – ميدان دکتر فاطمي- ابتداي خيابان شهيد گمنام -پلاک 14 طبقه چهارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق‌سرمايه‌گذاري‌سهام‌بزرگ‌کاردان53533040.3 %
احمد شاپورگان 53719770.3 %
سايرسهامداران 172822980.96 %
آقاي علي روستا اصالتا"وکالتا"142920000079.4 %
جمع145720757980.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي روستا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامعباس بهمني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داريوش طالقاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يوسف مختاري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
علي روستا4431314997اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداري FCA-UKخیر
غلامعباس بهمني0532114957اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي شيميخیر
داريوش طالقاني0037247603اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي کشاورزيخیر
کيومرث فتح اله کرمانشاهي3255166624اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کارخیر
محسن پرورش0046690001اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراپزشکيخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۸۷۰,۲۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۵۳۱,۶۴۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۵۳۱,۶۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۴۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۵,۶۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۸۹۵,۸۷۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۳,۵۱۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۸۰۲,۳۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۲۲,۳۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۰۰
سرمایه
۱,۸۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
علي روستاحقیقی4431314997اصلی
غلامعباس بهمنيحقیقی0532114957اصلی
جبارعلي زارع ممقانيحقیقی1699743215اصلی
داريوش طالقانيحقیقی0037247603اصلی
محسن پرورشحقیقی0046690001اصلی
يوسف مختاريحقیقی5079709553علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,180 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موضوعاتي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد .