مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت فرانسوز يزد - نماد: کايزد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/12 درمحل  يزد، شهرک صنعتي يزد، انتهاي بلوار اقاقيا، 24 متري نسترن، شرکت فرانسوز يزد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران48529320.49 %
فرهنگ مجاهد10349206910.4 %
داوود عظيمي18876813418.97 %
مهرسا شايان آريا35325138935.5 %
جمع65036452465.36 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرهنگ مجاهد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد فخرآبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کاظم رستگاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي خوانين زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
داود عظيمي4431567811اصلیعضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت کسب و کاربله
فرهنگ مجاهد4430496145اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيرياضيبله
رامين کيهان2160058963اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي موادبله
اکرم تفتيان5529926037اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريبله
مهرسا شايان آريا14009061015سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي موادبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 60,000,000 72,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه مي باشد.