مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
شرکت
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1398/06/16
در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 17:00 روز شنبه مورخ
1398/06/30
درمحل
برگزار گردید و
ب– دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس (سهامي خاص)
1000
0 %
شرکت شير خشک نوزاد پگاه (سهامي خاص)
1000
0 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه لرستان (سهامي خاص)
1500
0 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان (سهامي خاص )
1500
0 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه همدان (سهامي خاص )
1500
0 %
شرکت شير پاستوريزه پگاه زنجان( سهامي خاص)
1500
0 %
شرکت آتيه پگاه (سهامي خاص)
11000
0.01 %
ساير سهامداران
1361561
1.13 %
شرکت صنايع شير ايران (سهامي خاص )
101533419
84.61 %
جمع
102913980
85.76 %
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به
.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد
سایر موارد
توضیحات: