مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت تامين سرمايه کيميا - نماد: تکيميا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/19 درمحل  تهران - انتهاي بزرگراه حقاني - نرسيده به بزرگراه همت - هتل ارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنايع و معادن مس کرمان زمين5000000 %
شرکت نيروگاه سيکل ترکيبي کرمانيان5000000 %
شرکت مس مزرعه5000000 %
شرکت ملي صنايع مس ايران18000000009 %
ساير سهامداران369609795818.48 %
شرکت سرمايه گذاري گرروه مالي کيميا مس ايرانيان1019850000050.99 %
جمع1569609795878.48 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد هاتف وحيد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد عليزاده اصل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم رسولي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد فرح آبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ملي صنايع مس ايران10100582059اصلیموسي احمدي0067724124رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمديريت مالي
نيروگاهي سيکل ترکيبي کرمانيان10630137241اصلیسعيد احمدي4591381625عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
سرمايه گذاري گروه مالي کيميا مس ايرانيان14005782626اصلیمهرداد فرح آبادي0069688966نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراي تخصصيمهندسي مالي
صنايع و معادن مس کرمان زمين14004036817اصلیحامد تاجميررياحي1293064467عضو هیئت مدیره موظفدکتراي تخصصيمديريت مالي
مس مزرعه10861084871اصلیحسين تملکي2003266321عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمديريت مالي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۵۱۴,۶۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۰۰,۴۳۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۰۰,۴۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۲۰,۴۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۷۳۵,۰۳۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۲۵,۷۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۴۰۹,۳۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۴۰۹,۳۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۲۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 3,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1- تعيين حق الزحمه حسابرس براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1403 تا سقف مبلغ 3،500،000،000 ريال به هيات مديره شرکت تفويض گرديد. 2- حق حضور ماهانه اعضاي کميته هاي تخصصي به ازاي حضور حداقل يک جلسه در ماه، ماهيانه معادل 80 درصد حق حضور اعضاء غيرموظف هيات مديره به صورت ناخالص تعيين گرديد.