مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کارخانجات داروپخش - نماد: دارو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/26 درمحل  کيلومتر 18 اتوبان تهران - کرج - خيابان داروپخش - شرکت کارخانجات داروپخش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت شيمي دارويي داروپخش37480 %
شرکت توليد مواد اوليه داروپخش75000 %
شرکت توزيع داروپخش78740 %
سهامداران حقيقي وکارکنان 77273310.52 %
شرکت سرمايه گذاري تامين 812465485.42 %
(شرکت داروپخش (سهامي عام124308068482.87 %
جمع133207368588.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  پويا فرهت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا برقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا يکتادوست حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود اللهياري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توزيع دارو پخش10101725582اصلیعليرضا يکتادوست حسيني0065133242رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیمحمود اللهياري0054428572عضو هیئت مدیره موظفخیر
دارو پخش10100835286اصلیمحمد نادري عليزاده2161751271نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
توليد مواد اوليه داروپخش10101725603اصلیعلي حائري4722345910عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شيمي دارويي دارو پخش10101725563اصلیحسين خليلي افوسي6219863100عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۷۳۰,۴۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۳۷۲,۹۴۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۳۷۲,۹۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۱۳۳,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۳۹,۱۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۹۶۹,۶۷۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۹۶۹,۶۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۶۷۱,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۹۸,۱۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۸۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۷۸۱
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 29,000,000 39,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
با توجه به شيوع ويروس کرونا و شرايط مندرج در نامه شماره 104/31 مورخ 1398/11/20 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور در خصوص مجامعي که بيش از 15 شخص حقيقي و يا حقوقي در آنها شرکت نمايند، لذا از سهامداران محترم حقيقي و خرد به جهت جلوگيري از شيوع کرونا خواهشمنديم نسبت به مشاهده پخش زنده و آنلاين از طريق پيوند www.Dppharma.com اقدام نموده و خادمان خود را در برگزاري مناسب مجمع ياري رسانند. همچنين شماره تلفن 50001728 جهت ارسال پيام و طرح سوالات سهامداران محترم داير مي باشد.