مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت گروه دارويي سبحان - نماد: دسبحا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/17 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/22 درمحل  تهران، خيابان جمهوري، تقاطع حافظ، بازار چارسو، طبقه هفت، سالن 1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز1253587091.8 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان3946581685.66 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي عشاير و روستاييان78000032811.18 %
شرکت سرمايه گذاري البرز467200680566.98 %
جمع597202401085.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشيد مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي فلاح پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي رضوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد ميثم خليل پور خدادادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیغلامرضا حيدري کردزنگنه4819747551رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايمديريت بازرگانيخیر
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير10100625070اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايداروسازيبله
سبحان دارو10102402553اصلیسيدمهدي ناصري4280908427عضو هیئت مدیره موظفدکتراي حرفه اياقتصادبله
سرمايه گذاري اعتلاء البرز10101156935اصلیسيدمهدي رضوي3992109860نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراي حرفه ايمديريت ماليبله
البرز دارو10861412626اصلیعلي فلاح پور4989711580عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۳۹۵,۵۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۴۷۶,۰۳۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۴۷۶,۰۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۷۸۷,۲۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۶۸۸,۷۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۷,۸۶۵
سود قابل تخصیص
۸,۱۰۲,۱۶۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۱۹,۷۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۷۸۲,۳۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۲۵۴,۷۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۵۲۷,۶۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۱۰
سرمایه
۶,۹۷۵,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 27,777,777 55,555,555   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,555 7,222 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 27,777,777
55,555,555
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 27,777,777
55,555,555
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 27,777,777
55,555,555
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تصويب معاملات با اشخاص وابسته ماده 129 قانون تجارت بدون نماينده اشخاص ذينفع در راي گيري تصويب و تنفيذ شد و ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.